K-Monitor Adatbázis

Vizsgálatot indított az amerikai igazságügyi minisztérium a világ legnagyobb nyersanyag-kereskedő és bányászati cége, a Glencore ellen. A cégnek valószínűleg a venezuelai, a nigériai és a kongói demokratikus köztársaságbeli tevékenységével kapcsolatban kell dokumentumokkal szolgálnia a 2007-től napjainkig terjedő időszakról – írja a Bloomberg.

A 2016-ban Panama-iratok néven elhíresült kiszivárgott adathalmaz alapjaiban rengette meg a világpolitikát, az offshore-bili annyira kiborult, hogy államfő is mondott le miatta. Most megérkezett a folyatás, a szigetországok adatain alapuló Paradise-iratok, amiben szintén a híres emberek, fontos politikusok, gigacégek, és különböző államok offshore-költései szivárogtak ki.

Az ügy lezárása érdekében elismerte vétkességét és elfogadta a megvesztegetés vádjával ellene indított eljárásban kivetett 772 millió dolláros bírságot a Alstom SA francia energia- és gépipari konszern.

Az ügy lezárása érdekében elismerte vétkességét és elfogadta a megvesztegetés vádjával ellene indított eljárásban kivetett 772 millió dolláros bírságot a Alstom SA francia energia- és gépipari konszern.

Az olasz adórendőrség a hágai Nemzetközi Bíróság követelésére 1,1 milliárd euró értékben befagyasztotta a néhai líbiai diktátor, Moamer Kadhafi családtagjai és bizalmasai vagyontárgyait és értékpapírjait.

Sokmillió dolláros aranyüzletet próbált kötni egy kongói hadúrral, az amerikai Camac olajcég vezetője - derül ki egy ENSZ-vizsgálatból. A nigériai származású üzletember - akit korábban Barack Obama amerikai elnök nevezett ki egy kereskedelmi tancsadó testületbe - 30 millió dollárt bukott az üzleten.

A nigériai rendőrség anti-korrupciós részlege csütörtökön bejelentette, hogy vádemelést kezdeményez Dick Cheney, az Egyesült Államok korábbi alelnöke ellen a Halliburton céget érintő 180 millió dolláros vesztegetési ügy kapcsán.

Világszerte 2900 milliárd dollárnyi káruk származott tavaly a vállalatoknak különféle pénzügyi csalásokból – állítja az amerikai Visszaéléseket Vizsgáló Szervezet (ACFE) a világ száz országában több mint 1800 esetet összesítő jelentésében.

Beismerte a Daimler autógyártó vállalat, hogy a többi között magyarországi kormánytagokat is megvesztegettek 2005-ben állami megrendelésekért cserébe.