K-Monitor Adatbázis

Közelmúltbeli bejelentései szerint a pénzügyi kormányzat újabb adóügyi információcserét lehetővé tévő egyezmények megkötését tervezi számos, jól ismert adóparadicsommal és közkedvelt offshore központtal – hívta fel az Origó figyelmét a Jalsovszky Ügyvédi Iroda szakértője.

Körözi a panamai ügyészség Welsz Tamást, annak az egymilliós kft.-nek az ügyvezetőjét, amelyik a Sólyom Airways leendő tulajdonosa – értesült panamai forrásokból az Index.

Évtizedeken át Panama állam rettegett vezetője volt, bukása után több mint húsz évet külföldön raboskodott Manuel Noriega tábornok (77), akit a napokban tolószékben adtak ki a francia hatóságok hazájának.

A kazahsztáni szál után panamai fejleményekkel is bővült a titkosszolgálati kötődésű magyar párt támogatásának ügye, amelyben a legújabb nyomok egy pesterzsébeti áruházba vezetnek. A Magyarok Egymásért Szövetsége nevű párt egy panamai bejegyzésű offshore cég kérésére kapott százmillió forintot egy magyar vállalkozástól.

Tíz év szabadságvesztést kért az ügyész Manuel Noriega egykori panamai elnök ellen, akit kábítószer-kereskedelemből származó pénzek tisztára mosásával gyanúsítanak.