Egyelőre mégsincs gyanúsítottja annak a büntetőeljárásnak, amelyet Horváth András, a NAV volt ellenőrzési koordinátora ellen kezdeményezett az adóhatóság, adattal való visszaélés bűntette miatt – így pontosította néhány órával korábbi, a PestiSrácok.hu kérdésére adott nyilatkozatát az Országos Rendőr-főkapitányság. Úgy tudjuk: a NAV azért jelentette fel volt munkatársát, mert Horváth túlterjeszkedve a munkaköri leírásán, az ellenőrzési feladataihoz egyáltalán nem kapcsolódó módon, esetenként illetéktelenül használt kóddal töltött le adatokat a hatóság belső informatikai rendszeréből. Horváth több mint kétezer-nyolcszáz alkalommal töltött le törvénytelenül adótitkokat.
A Bunge, a Cargill és a Glencore óriásvállalatoknál is vizsgálódik a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a magyarországi adócsalásokkal összefüggésben, az adóhatóság eddig több, mint 3000 kapcsolódó vizsgálatot folytatott le, miközben a három cég valamennyi gazdasági kapcsolatát, beszállítóját és vevőjét is vizsgálat alá vonta – tudta meg a PestiSrácok.hu. A három multi a hatalmas összegű visszaigényelt ÁFA és a beszállítói láncuk kockázata miatt került a NAV látókörébe, miközben Horváth András volt NAV-tisztviselő és az amerikai ügyvivő azt az ellenkező látszatot kelti, mintha a Bunge nevű gabona- és étolajcéget érte volna jelentős kár, vagy zsarolási kísérlet. A Privát Kopó a múlt hónapban egy 18 milliárd forintos (!) áfavisszaélést elkövető gabonakereskedő bűnszövetkezetre hívta fel a figyelmet, amelynek az egyik legnagyobb felvásárlója a Bunge Zrt. volt. A cikk alapállításait a PestiSrácok.hu informátorai is megerősítették, sőt, tovább is mentek annál.
A magyar adóhatóság sikeresen azonosította azt a bűnözői kört, amelyről az amerikai cégóriás, a Bunge adott jelzést a NAV-nak – értesült a Magyar Nemzet. A 2013-ban indult büntetőeljárás során eddig négyen kerültek előzetes letartóztatásba.
