K-Monitor Adatbázis
language

Intézmények:
Alkotmányvédelmi Hivatal (AVH) highlight_off

Kapcsolódó szervezetek:

Személyek:
Ghaith Pharaon highlight_off

Ghaith Pharaon

Ghaith Rashad Pharaon (1940. szeptember 8. – 2017.) szaúd-arábiai üzletember, bankár, egykor a Bank of Credit and Commerce International(wd) befektetője. Járt a 2015. szeptember 12-dikén megtartott seregélyesi szüreti felvonuláson. A seregélyesi Zichy–Hadik-kastély a Pharaon cégcsoport tulajdonába tartozik. Csalás és sikkasztás vádjával a Szövetségi Nyomozó Iroda körözési listáján szerepel. (Wikipédia)

 

launch Teljes cikk
launch Wikipédia
Találatok/oldal: Listázási sorrend:
Találatok: [1]  Oldalak:   1
library_books Index
calendar_today 2017. március 17.
launch Teljes cikk
launch Cikk az archive.org-on

Pharaon-ügy: átlátszó trükk felett hunytak szemet a magyar hatóságok

Tartózkodási engedélyének meghosszabbításakor Ghaith Pharaon szaúdi milliárdos nem csatolt be jövedelemigazolást, ellenben azt állította, hogy a tiszteletbeli konzul tartja el. Erről papírja is volt, amit a bevándorlási hivatal simán elfogadott. Pedig életszerűtlen, hogy egy külföldi befektetőt, aki nagy értékű ingatlanokat vett Magyarországon, egy másik magánszemély tart el. De arra jó volt ez a trükk, hogy a pénzmosással gyanúsított üzletember vagyoni helyzete rejtve maradjon a hatóságok előtt.
Pharaon-ügy Ghaith Pharaon Orbán Viktor Zaid Naffa Alkotmányvédelmi Hivatal (AVH) Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Terrorelhárítási Központ (TEK) ingatlan pénzmosás vízum-állampolgárság
Találatok: [1]  Oldalak:   1