K-Monitor Adatbázis
language

Kulcsszavak:
bankok - pénzintézetek highlight_off
pénzmosás highlight_off
Találatok/oldal: Listázási sorrend:
Találatok: [61]  Oldalak:   1 2 3 4 5 6 7   >  >>
library_books HVG360
calendar_today 2024. január 30.
launch Teljes cikk
launch Cikk az archive.org-on

A pénzmosás elleni EU-s csomag a hazai közpénzek „magánosítását” is megnehezítheti

Minden eddiginél keményebb lesz a pénzmosással és a terrorizmus finanszírozásával szemben az Európai Unió, egyúttal a magyar korlátozó szabályok ellen is próbál tenni.
Európai Bizottság Transparency International Magyarország antikorrupció átláthatóság bankok - pénzintézetek EU pénzmosás sport szerencsejáték
library_books 444
calendar_today 2024. január 12.
launch Teljes cikk
launch Cikk az archive.org-on

10 millióra bírságolta Mészáros Lőrinc szuperbankját az MNB

Az MNB 10 millió forint bírságot szabott ki az MBH Bankra, mivel az nem teljes mértékben teljesítette a felügyelet korábbi, a jogelőd Takarékbankra vonatkozó határozatát a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzés terén feltárt hiányosságok miatt – írja közleményében a Magyar Nemzeti Bank.
MBH Bank Nyrt. bankok - pénzintézetek bírság pénzmosás
library_books HVG360
calendar_today 2023. december 1.
launch Teljes cikk
launch Cikk az archive.org-on

Miről tudott az agrárminiszter? Hadházy Ákos Svájcban keresi a milliárdos hűtlen kezelési ügy kulcsát

Az egykori helyettes agrárállamtitkár közreműködésével elsíbolt milliárdok egy része Nobilis Kristóf panamai cégéhez került – robbantott a vádhatóság a büntetőper egyik tárgyalásán. Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő szerint az alapügyről a miniszter is tudhatott.
"Földet a gazdáknak" földárverés Nagy János korrupciós ügyei Dudás Szilárd Kovács P. Zoltán Nagy István (Fidesz) Nagy János (Agrárminisztérium) Nobilis Kristóf Nobilis Márton Őszy Tamás Schmidt Mária Spéder Zoltán Vincze Péter (ügyvéd) Agrárminisztérium Astonish Befektetési Zrt. Astonishing Holding Ltd. Budapesti Ingatlan Nyrt. Budapesti Ingatlanhasznosítási és Fejlesztési (BIF) Nyrt. DigiCart Kft. FHB Bank Fidesz KÁ 2 Kft. Magyar Export-Import Bank (Eximbank) Zrt. Nemzeti Agrárkamara Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. Robson Holding & Finance Corp. Tőkepartner Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. adó állami/önkormányzati szerződések bankok - pénzintézetek bíróság hitelezés hűtlen kezelés ingatlan közbeszerzés offshore pénzmosás tanulmányírás tőzsde túlárazás / pénznyelő ügyészség ügyvédek
library_books Magyar Nemzet (MNO)
calendar_today 2023. október 19.
launch Teljes cikk
launch Cikk az archive.org-on

Quaestor-ügy: két évre ítélték Tarsoly Csabát

Két év szabadságvesztésre ítélte elsőfokon Tarsoly Csabát a Kecskeméti Törvényszék – értesült a Magyar Nemzet. A kétmilliárdos hűtlen kezelés, pénzmosás és más bűncselekmények miatt indult büntetőügy a Quaestor-ügy egyik mellékszála.
Quaestor botrány Tarsoly Csaba Tarsolyné Rónaszéki Erika Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet bankok - pénzintézetek hűtlen kezelés pénzmosás
library_books Rtl.hu
calendar_today 2023. április 24.
launch Teljes cikk
launch Cikk az archive.org-on

Bolgár parlamenti képviselő: Magyarországon keresztül mossák az orosz oligarchák pénzét

Deljan Dobrev, a Polgárok Bulgária Európai Fejlődéséért (GERB) jobbközép párt parlamenti képviselője egy tévéinterjúban arról beszélt, hogy nagy összegű pénzátutalások mennek egy bolgár bankon keresztül Magyarországra.
Laszlóczki Imre Nemzetközi Beruházási Bank bankok - pénzintézetek pénzmosás Bulgária Európa Oroszország
library_books Magyar Narancs
calendar_today 2021. december 15.
launch Teljes cikk
launch Cikk az archive.org-on

Aranyifjak, strómanok

Bár hivatalosan a szerencséjüknek semmi köze az MNB-hez és a Matolcsy családhoz fűződő kapcsolataiknak, a Matolcsy Ádám barátaiként emlegetett fiatal vállalkozók valahogy mégsem tudnak elszakadni a jegybanktól. A bonyolult cégügyek végén az egykori MNB-alapítványi pénzek is feltűnnek.
A Batthyány Lajos Alapítvány támogatásai MNB alapítványok Postapalota Matolcsy Ádám Matolcsy György Matolcsy Tímea Pintér-Farkas Tímea Somlai Bálint Fülöp Stofa György Száraz István Szemerey Tamás Balaton Bútor Kft. Batthyány Lajos Alapítvány Corvin Tér 13 Invest Kft. Fotex Rt. Frank Digital Kft. G-Alpha VRSMRT Kft. G-Beta OSTROM Kft. G-Delta ADRSSY Kft. G-Epsilon PSZTSZR Kft. G-Gamma LCHD Kft. Glamorous Kft. GTC KLZ 7-10 Kft. GTC Origine Investments Ingatlanfejlesztő Zrt. Gyulai Fafém Bútor Zrt. Infit Invest Kft. Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány (KESMA) Magyar Nemzeti Bank (MNB) MT Beauty Kft. New Wave Media Group Kft. NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. OPTIMA Befektetési- Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zrt. Pallas Athéné Alapítványok Quartz Befektetési Alapkezelő Zrt. Qut Ingatlanforgalmazó Kft. Raw Development Kft. Somlai Invest Zrt. Somlai-Révész Property Kft. VS.hu (újság) bankok - pénzintézetek hitelezés idegenforgalom ingatlan közbeszerzés média pénzmosás rokonok tőkealap vagyonosodás / vagyonnyilatkozat vendéglátás
library_books Magyar Narancs
calendar_today 2020. június 20.
launch Teljes cikk
launch Cikk az archive.org-on

Őrizetbe vették Zimbabwe egészségügyi miniszterét

Az AFP francia hírügynökség csütörtöki értesülése szerint a Magyarországon bejegyzett Drax Consult SAGL nevű cég 20 millió dolláros szerződéshez jutott Zimbabwében felhasznált Covid-19-tesztek és védekező felszerelések szállításáért.
Obadiah Moyo Drax Consult SAGL bankok - pénzintézetek pénzmosás Afrika Zimbabwe
Találatok: [61]  Oldalak:   1 2 3 4 5 6 7   >  >>