K-Monitor Adatbázis

Másfél éve már kapott egy negyvenmilliós bírságot a pénzintézet, de az akkori hiányosságokat nem rendezték maradéktalanul a jegybank szerint.

Az MNB 10 millió forint bírságot szabott ki az MBH Bankra, mivel az nem teljes mértékben teljesítette a felügyelet korábbi, a jogelőd Takarékbankra vonatkozó határozatát a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzés terén feltárt hiányosságok miatt – írja közleményében a Magyar Nemzeti Bank.

A bírságolás a jogelőd Takarékbankra vonatkozó korábbi határozata a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzés terén feltárt hiányosságok miatt történt.

A bíróság vádlottként hallgatta meg a pécsi buszperben azt a holland vállalkozót, akinek a cége 2015-ben az indokoltnál drágábban adott el 115 járművet a város közlekedési cégének. A férfi önmagát ártatlannak, az eljárást röhejesnek tartja. Utóbbival sokan egyetértenek.

Összesen 108,6 millió forintot számláztak ki bírságként.

Az MNB összesen 42 millió forint bírságot szabott ki az eBrókerházra. Például azért, mert megsértette az összeférhetetlenségi és pénzmosás kiszűrésére felállított szabályokat, és mert nem volt teljesen tekintettel az ügyfelek érdekeire. Felrótták a cégnek azt is, hogy hiányosan és megtévesztő módon tájékoztatta az embereket.

Az Eclipse-ügy tizenkét vádlottja közül nyolcat adócsalás miatt letöltendő szabadságvesztésre ítélt, négyet viszont felmentett a Fővárosi Törvényszék hétfőn kihirdetett elsőfokú ítéletében.

Az MNB engedély nélkül végzett pénzügyi szolgáltatás miatt 500 millió forint bírságot szabott ki a Biztonság-Trade Kft.-re, és megtiltotta, hogy a társaság a nyilvánosságtól származó, visszafizetendő pénzeszközöket gyűjtsön. A jegybank ismételten hangsúlyozza: a pilótajátékok jellemzője, hogy akár rövidtávon valószínűtlenül magas hozamokat ígérnek, nemegyszer tőke- vagy hozamgaranciát is ígérve.

A Magyar Nemzeti Bank a Bissau-guineai útlevelek felhasználásával nyitott számlák miatt folytatott vizsgálatot. Politikusoknak volt ilyen útlevele, állítólag Simon Gábornak is.

Továbbra sem tisztázott megnyugtató módon, hogy mennyi valóságalapja lehet annak a brit korrupcióellenes hivatal előtt tett tanúvallomásnak, amelyben a nemzetközi Gripen-botrányban érintett egyik főszereplő pénzügyi tanácsadója, bizonyos Mark Cliff azt állította: Ausztria és Csehország mellett Magyarországgal is tárgyaltak kenőpénz fizetéséről, öt magyart meg is vesztegettek a beszerzés kapcsán, összesen 180 millió schilling értékben.