Intézmények: |
|
Személyek: |
Fiktív kötvényekkel is üzleteltek a letelepedési programban
Elképesztő kupleráj van a bevándorlási hivatalban, ahol több mint 300 állampapírral nem tudnak elszámolni.
Letelepedési kötvény-biznisz
Rogán Antal
Államadósság-kezelő Központ
Arton Capital Hungary Pénzügyi Tanácsadó Kft.
Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal
EURO-ASIA Investment Management Pte Ltd.
European Bond Program Management Consultancy [EBPMC]
Hungary State Special Debt Fund (HSSDF)
Hungary State Special Debt Management
Innozone Holdings Limited
Prime Ally Ltd.
S&Z Program Ltd.
átláthatóság
klientúra
offshore
vízum-állampolgárság
Hemzsegtek a szabálytalanságok Rogánék letelepedési kötvényprogramjában, büntetőügy lehet
Több esetben is szabálytalan volt a letelepedési kötvényüzletben részt vevő vállalkozások engedélyezési eljárása, amely – azonkívül, hogy bűncselekmény gyanúját veti fel – komoly nemzetbiztonsági kockázatot is jelent Magyarország számára, derült ki a birtokunkba jutott dokumentumokból. Az Orbán-kormány közel 20 ezer külföldinek adott ezen a programon keresztül 2013 és 2017 között letelepedési és tartózkodási engedélyt, vagyis nem mindegy, hogy mi alapján választották ki azt a nyolc céget, amellyel a külföldi ügyfelek szerződtek, és amelyek lejegyezték a magyar állampapírokat.
Letelepedési kötvény-biznisz
Balogh Radosztina Veselinova
Bánki Erik
Bodó János
Josef Hermann
Rogán Antal
Schönek Béla
Walter Wachter
Zsoldos János Demeter
Arton Capital Hungary Pénzügyi Tanácsadó Kft.
Discus Holdings Ltd.
EURO-ASIA Investment Management Pte Ltd.
Hungary State Special Debt Fund (HSSDF)
Hungary State Special Debt Management
Innozone Holdings Limited
Migrat Immigration Asia (MIA) Ltd.
Országgyűlés gazdasági bizottsága
S & Z Program Limited
VolDan Investments Ltd.
engedély
hivatali visszaélés
offshore
A letelepedésikötvény-program a magyarországi korrupció mércéjével mérve is durva bűnügy
Nem állná ki egy esetleges hatósági ellenőrzés próbáját a letelepedésikötvény-programban részt vevő közvetítőcégek engedélyeztetési eljárása. Az eljárásokat eleinte Rogán Antal, majd miniszterré kinevezése után Bánki Erik fideszes parlamenti képviselők az Országgyűlés gazdasági bizottságának elnökeként folytatták le. A Transparency International Magyarországgal közösen lapunk másodfokon is megnyerte az engedélyeztetéssel kapcsolatos adatigénylési pert, és a jogerős bírósági ítélet szerint a bizottság nevében Bánki Erik kiadta a kért információkat. Lapunk a dokumentumok áttekintése során számtalan szabálytalanságot talált, végső soron egyetlen vállalkozás esetében sem volt hibamentes az engedélyeztetési procedúra.
Letelepedési kötvény-biznisz
Bánki Erik
Bodó János
Boros Attila
Jonathan Chan
Josef Hermann
Lian Wang
Rogán Antal
Schönek Béla
Simon Mu
Wenqing Wu
Arton Capital Hungary Pénzügyi Tanácsadó Kft.
Fidesz
Hungary State Special Debt Fund (HSSDF)
Hungary State Special Debt Management
Migrat Bevándorlási Zrt.
Migrat Immigration Asia (MIA) Ltd.
Prime Ally Ltd.
Star Wealth Ltd.
VolDan Investments Ltd.
háttér
offshore
Kötvényüzlet: Pesttől Párizsig érnek a húszezresek
A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (BMH) végleges adataiból kiderült, hogy 6585 bevándorlónak jegyeztek le állampapírt a közvetítővállalkozások. Az egy kivételével adóparadicsomokban bejegyzett cégek ezzel 155 milliárdos bevételt könyvelhettek el. Jól járt a Rogán Antal Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszterhez és Habony Árpádhoz, a kormányfő tanácsadójához köthető ügyvédi iroda is. Kosik Kristóf cége vehette át a letelepedési engedélyeket, ezért ügyfelenként ötezer euró ütötte a markát. Az iroda ebből tízmilliárd forinthoz jutott. Vagyis a kötvényprogram összesen 165 milliárdos bevételt hozhatott a Fidesz-közeli érdekköröknek. Ez akkora összeg, hogy ha húszezer forintos bankjegyeket fektetnénk hosszában egymás után, a sor légvonalban Budapesttől Párizsig érne.
Letelepedésikötvény: Rogánt is meghallgatná a vizsgálóbizottság
Az ellenzéki pártok által létrehozott testület azért vizsgálódik, mert kiderült: a kötvényforgalmazó offshore cégek jóval a letelepedési programról szóló döntés előtt jöttek létre.
Százötven milliárd forintot nyertek a fideszes mutyin
A Rogán Antalhoz köthető offshore cég vitte a 85 százalékát a letelepedésikötvény-mutyi hasznából. Az offshore cégek már most 113 milliárd forintot kerestek az üzleten, de ha az elbírálás alatt álló külföldiek is megkapják a letelepedési engedélyt, a bevételük elérheti a 157 milliárd forintot is.
Teljes a hírzárlat letelepedésikötvény-ügyben
Eddig is sok titok övezte a letelepedési programot, ám a szereplők néhány információmorzsát megosztottak a közvéleménnyel. Ilyen volt, hogy havonta hány állampapírt jegyeztek le, vagy éppen hány külföldi kérvényezett letelepedési engedélyt. Ma már ezeket az információkat sem osztja meg a kormány, de nem csak lapunkkal, még a parlamenti képviselőkel sem.
Ismert ügyvéd a kötvényüzletben
Lapunk birtokába került egy olyan szerződés, amelyet egy kínai állampolgár kötött egy letelepedési kötvényeket forgalmazó offshore céggel. Ebből a dokumentumból kiderült, hogy a Rogán Antalhoz, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszterhez köthető ügyvédi iroda ötezer eurót, azaz másfél millió forintot kap minden egyes letelepedni szándékozó kínai ügyféltől. Kosik Kristóf ügyvéd többször járt el Rogán Antalnak, valamint Habony Árpádnak, a kormányfő informális tanácsadójának a megbízásából, sőt lapunk úgy tudja, hogy ő írta a letelepedésikötvény-programot lehetővé tevő jogszabály módosítását is 2012-ben.
Rogán Antalnál is vannak okosabbak
Nehéz lesz megmagyaráznia Rogán Antalnak, hogyan fordulhatott elő az, hogy még be sem adta a letelepedésikötvény-programot lehetővé tevő jogszabály-módosító indítványát, máris megalakult az egyik offshore cég a Brit Virgin-szigeteken.
Offshore offshore hátán a kötvénymutyiban
Egészen furcsa módon zajlott a letelepedési kötvényeket forgalmazó cégek engedélyeztetési eljárása az elmúlt években az Országgyűlés gazdasági bizottságában. A testületet korábban Rogán Antal vezette, majd miután 2015 októberében kinevezték a Miniszterelnöki Kabinetiroda élére, a szintén fideszes Bánki Erik váltotta a testület élén.
Letelepedési kötvény-biznisz
Bánki Erik
Bodó János
Földvári Gábor
Rogán Antal
Ace Deal Investments Ltd.
Arton Capital Hungary Pénzügyi Tanácsadó Kft.
Hungary Immigration Consulting
Hungary State Special Debt Fund (HSSDF)
Hungary State Special Debt Management
Innozone Holdings Limited
Migrat Bevándorlási Szakértő és Tanácsadó Zrt.
Migrat Immigration Asia (MIA) Ltd.
Montrago Nominees Ltd.
Prime Ally Ltd.
Star Wealth Ltd.
offshore