K-Monitor Adatbázis

Minden eddiginél keményebb lesz a pénzmosással és a terrorizmus finanszírozásával szemben az Európai Unió, egyúttal a magyar korlátozó szabályok ellen is próbál tenni.

A professzionális futball is felkerült arra a listára, amin az EU a pénzmosás-gyanús iparágakat gyűjti: idén nemcsak a futball, de a vámmentes zónák, a nem bankok által üzemeltetett ATM-ek, sőt a letelepedési kötvények körüli üzletelést is hozzáadták, írja a Financial Times.

Csak túlszaladt valamelyik hivatalnok tolla, amikor a kulturális tao-megszüntetése mellett szinte kinyírta a kormány számára sokkal kedvesebb sporttaó-rendszert is. A kormány gyorsan korrigált. Nem csoda, tökéletes rendszert építettek ki arra, hogy közpénzeket a nyilvánosság háta mögött magánpénzzé varázsoljon, állami bevétel helyett gazdagítva a NER-közeli cégeket és közben a felcsúti fociakadémián is újabb és újabb épületek nőjjenek ki a földből.

Meccsnapon vették őrizetbe múlt héten az AS Monaco tulajdonosát, az orosz oligarcha Dmitrij Ribolovljevet, aki közel 7 milliárd eurós vagyonával a Forbes listája szerint a 242. leggazdagabb ember a világon.

Az ismert magyar cégekkel együttműködő, folyamatosan rengeteg készpénzt létráztató áfacsaló láncot szokatlan részletességgel mutatjuk be. A szálak magasra vezetnek.

Pénzmosással, korrupcióval és a devizatörvények megsértésével vádolják Carlos Nuzmant, a Brazil Olimpiai Bizottság elnökét. Sérgio Cabral, Rio de Janeiro állam kormányzója már börtönben ül hivatali visszaélésért, Leonardo Grynert a Brazil Olimpiai Bizottság volt elnökét és egy Arthur Soares nevű üzletembert pedig szintén korrupcióval vádolnak.

Testvérlapunktól, a szolnoki Új Néplaptól kapott információ szerint a kaposvári futballklub többségi tulajdonosát nemrég egy büntetőperben, melyben tizenharmad rendű vádlottként szerepelt, két rendbeli bűnsegédként elkövetett pénzmosásban bűnösnek mondták ki.

...vélekedtek az előadók azon a nemzetközi tanácskozáson, amelyet a délelőtt folyamán rendezett a Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ) „Bundák, bűnbandák, illegális fogadások, avagy felütötte a fejét a XXI. század sportjának pestise?" címmel.

A tíz éve a Fradi megmentőjeként tetszelgő "befektetőcsoport" szemet vetett a római Lazióra - ebben az akcióban is szerepet kapott a régi magyar kapcsolat, Szilvás Zoltán, aki korábban a szocialistákhoz köthető Xénia-láz mozgalmat támogató WÉS Rt. vezérigazgatója volt.

A két éve kirobbant ügyben már csak két embert köröznek. A magyar gyanúsított Szilvás Zoltán neve korábban szóba került a Ferencváros labdarúgócsapatával kapcsolatban is.