Kulcsszavak: |
|
Lapok: |
Találatok: [10] Oldalak: 1
Szétlopták a Malévot: döntött a bíróság – elítélték a magyar légitársaság vezetőit
A vádlottak a 2012-ben becsődölt magyar légitársaságnak összesen több mint nyolcszázmillió forint vagyoni hátrányt okoztak. Ehhez képest az ítélet meglepően enyhe.
Újabb botrány a Deutsche Banknál
Végtelen történetnek bizonyul egyelőre a Deutsche Banknál elkövetett szabálytalanságok feltárása, az USA-ban már a negyedik ügyben vizsgálódnak.
Pénzmosásért perelik Romániában a Lukoil vezetőit
Vádat emeltek Romániában a Lukoil egyik kőolaj-finomító vállalata, a ploiesti-i Petrotel és az orosz olajcég európai főrészvényese, a Hollandiában bejegyzett Lukoil Europe Holdings, illetve a cégcsoport több romániai vezetője ellen, akiket pénzmosással és hűtlen kezeléssel gyanúsítanak - közölte hétfőn a ploiesti-i ügyészség.
Parlament: Magyarország lesz a világ pénzmosodája?
Miért támogatja az Orbán-kormány a pénzmosást 10 százalékos adókulccsal? Ezt kérdezte az MSZP-s Tóth Bertalan a stabilitási megtakarítási számlák kapcsán. Tállai András államtitkár válaszában két mondatot mondott csak a stabilitási számlákról - szerinte ezzel jót tesznek az országnak. A válasza többi részében ehelyett gyurcsányozott egyet, és hosszan sorolta, hogy az MSZP szerinte hogyan vitte ki a pénzt külföldre.
Új fegyverek a pénzmosás ellen
Az IMF tavalyi becslése szerint a pénzmosás mértéke a világ összes országa egyesített GDP-jének mintegy 2-5 százalékát teszi ki, ez több ezer milliárd dolláros nagyságrendet is jelenthet évente.
Elönti a bűn a vállalatokat
Minden második német cég valamilyen bűncselekmény áldozatává vált az elmúlt két év folyamán – az elképesztő adat a Pricewater-houseCoopers (PwC) felméréséből származik, amely 1116 vállalat megkérdezésén alapul.
Az olasz maffia pénzét mosták Magyarországon– a Fradi a korábbi kapocs
Az olasz maffia, pontosabban a nápolyi bűnszervezet, a Camorra pályázott a Lazióra.
Orosz harc a pénzmosás ellen
Oroszország megszigorítja külföldi hivatalos személyek pénzügyi tranzakcióinak az ellenőrzését.
Bűnszervezet: 17 milliárdot mostak tisztára az adócsalók
A nagyszabású, összehangolt akcióban fülelt le a vám- és pénzügyőrség – több más rendvédelmi szervvel együttműködve – egy nemzetközi szervezetet, melynek adócsalás, pénzmosás, vesztegetés és más bűncselekmények terhelik a bűnlajtromát.
Decembertől befellegzett a pénzmosásnak - lesújt a törvény vasökle
A kereskedők jövő év március 15-e után csak akkor fogadhatnak el 3,6 millió forintnál több készpénzt, ha a kereskedelmi hatóságnál nyilvántartásba vetették magukat - egyebek mellett ezt tartalmazza a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényjavaslat, amelyet a pénzügyminiszter pénteken nyújtott be a parlamentnek.
Találatok: [10] Oldalak: 1