K-Monitor Adatbázis

Nem zárult le az ötödik legnagyobb magyarországi bank, az MKB körüli kavarás. Mint az március végén berobbant, egy totál ismeretlenekből álló, de annál gyanúsabb társaság adott 37 milliárd forintos ajánlatot a bankért a magyar állami tisztviselők által irányított Szanálási Alapnak, amit az el is fogadott.

Venezuela partjainak közelében, a dél-karibi Saint Vincent és Grenadin-szigetek egyik apró szigetén egy tengerre néző, napsárga villában egy különös bank ügyintézői teszik a dolgukat. Offshore cégeknek nyitnak számlát, más bankokkal egyezkednek, és ha elakadnak valamivel, kapcsolatba lépnek a budapesti társirodájukkal. A Loyal Bank tulajdonosa ugyanis magyar, és évekig Budapesten éltek a bank legfontosabb döntéshozói is.

Csík Zoltán Mészáros Lőrinc bizalmi embere, több Mészáros-érdekeltségben is vezető pozíciókat tölt be, de ő az egyik összekötő kapocs az OTP-s hitelekből is finanszírozott Mészáros-cégbirodalom és a szintén közbeszerzés-milliárdos Duna Aszfalt csoport között. A Figyelő cikke szerint a volt gyilkossági nyomozó Csík mostanában több nagy vidéki hotel körül is bebukkant, ami összefügghet azzal, hogy erre a területre rengeteg uniós forrás fog zúdulni a közeljövőben.

Magyarország leggazdagabb emberei közül többen is szerepelnek a Panama-iratokként ismertté vált offshore-dokumentumokban. A Direkt36 legújabb cikkéből kiderül, hogy az iratokban feltűnik Csányi Sándor bankvezér, a szintén bankár Spéder Zoltán, Gattyán György internetmilliárdos és Kovács Gábor műgyűjtő is.

A Belügyminisztérium politikai államtitkára tavaly júliusig egy olyan cégbe szállt be, aminek társtulajdonosa egy offshore vállalkozás volt. Pogácsás Tibor elmondta, hogy direkt ő kérte meg tulajdonostársait, hogy tisztázzák a tulajdonosi viszonyokat, és szálljon ki a liechtensteini cég. Ez meg is történt.

A világ legnagyobb offshore-kiszivárgásából új részletek derültek ki egy eddig rejtve maradt üzletről, amely egy magas rangú állami cégvezető és egy befolyásos osztrák befektető között zajlott még 2007 és 2009 között. Erről a nemzetközi tényfeltáró munkában résztvevő egyik osztrák lap, a Falter számolt be kedd este megjelent cikkében. A munka magyar részébe besegített a Direkt36, amely Magyarországról vett részt a a Süddeutsche Zeitung és az ICIJ nevű tényfeltáró hálózat által vezetett projektben, és már több cikket közölt magyar offshore-érintettekről. Ennek a mostani ügynek a magyar főszereplője Erős János, aki 2002 és 2010 között az állami Magyar Fejlesztési Bankot vezette. Az osztrák főszereplő Heinrich Pecina, az egyik legismertebb osztrák üzletember, aki régóta jelen van Magyarországon jelentős befektetőként. Jelenleg a befektetőcégein keresztül az FHB Bankban, illetve a Népszabadságot, a Nemzeti Sportot, a Világgazdaságot és több megyei lapot is kiadó Mediaworks Hungary Zrt.-ben van érdekeltsége.

Nem nagy múltú cég a Blue Robin Investments SCA, az biztos: azt már mi is megírtuk a korábbi semmitmondó sajtóközlemény után, hogy február 18-án hozták létre. Most kiderült, hogy valójában csak március 8-án jegyezték be.

Felesége révén érintett az offshore-ügyben egy MSZP-s politikus, Boldvai László, aki régen a párt pénztárnoka volt. A feleség offshore-cégének egy svájci privátbankban volt számlája. Kiderült több új ellentmondás Boldvaiék vagyongyarapodásáról is

Kiszivárgott több millió titkos dokumentum offshore-cégekről. Ezeknek több magyar szereplője is van, például egy korábbi fideszes képviselő. Ő még képviselő korában jelent meg először egy ilyen cégben. Ezt akkor eltitkolta, most pedig előbb össze-vissza beszélt róla, majd eltűnt.

Mint tegnap egy gyors szivárogtatás-sajtóközlemény-Reuters-nyilatkozat körből kiderült, a hatodik legnagyobb, reprivatizálás előtt álló magyar bankért, az MKB-ért egészen fura társaság lehet a befutó.