Lapok: |
|
Kulcsszavak: |
Azzal vádolták meg a Budapesten bújkáló Gruevszkit, hogy ellopta a pártja adományait és ingatlanokat vett belőle
A pártjának folyósított adományokat ellopva, egy Belize-i offshore cég közbeiktatásával vásárolt több ingatlant az észak-macedón fővárosban az ország volt miniszterelnöke a Szervezett Bűnözés Elleni Ügyészség friss vádirata szerint - írja a Balkan Insight.
Erős Jánoshoz, a szoci kormányok alatt bűvészkedő exbankárhoz köthető céggel szerződött a XI. kerület
Tízmilliós szerződést kötött a száz százalékban önkormányzati tulajdonú cégek gazdálkodásának átvilágítására a XI. kerületi önkormányzat. A meghívásos pályázaton a nyertes vállalkozás kiválasztásáról és megbízásáról Újbuda DK-s polgármestere, László Imre saját hatáskörben dönthetett. Az ő választása pedig a Stark Capital Zrt.-re esett.
Az EU a korrupciógyanús szektorok közé sorolta a futballt és a letelepedési kötvények körüli bizniszelést
A professzionális futball is felkerült arra a listára, amin az EU a pénzmosás-gyanús iparágakat gyűjti: idén nemcsak a futball, de a vámmentes zónák, a nem bankok által üzemeltetett ATM-ek, sőt a letelepedési kötvények körüli üzletelést is hozzáadták, írja a Financial Times.
Orbán mégsem vágja le az aranytaót tojó tyúkját
Csak túlszaladt valamelyik hivatalnok tolla, amikor a kulturális tao-megszüntetése mellett szinte kinyírta a kormány számára sokkal kedvesebb sporttaó-rendszert is. A kormány gyorsan korrigált. Nem csoda, tökéletes rendszert építettek ki arra, hogy közpénzeket a nyilvánosság háta mögött magánpénzzé varázsoljon, állami bevétel helyett gazdagítva a NER-közeli cégeket és közben a felcsúti fociakadémián is újabb és újabb épületek nőjjenek ki a földből.
Bánki Ágnes
Bánki Erik
Fodor János
Fodor János (Balatonfüred)
Garancsi István
Kubatov Gábor
Mészáros Lőrinc
Seszták Miklós
Szíjj László
Szijjártó Péter
Tiborcz István
Bástya Millenium Kft.
BDPST Ingatlanforgalmazó és Beruházó Zrt.
Beach Sport Kft.
Diófa Alapkezelő Zrt.
Dolomit Kőbányászati Kft.
Dunakeszi Kinizsi Futsal
Elios Zrt.
Fejér B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zrt.
Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány
Ferencvárosi Torna Club
FGSZ Földgázszállító Zrt.
Hungarikum Alkusz Kft.
IMG Solution Kft.
Magyar Külkereskedelmi Bank (MKB) Zrt.
Magyar Olajipari (MOL) Nyrt.
Market Építő Zrt.
Mészáros és Mészáros Zrt.
Mohácsi Lovas Klub Szolgáltató Nonprofit Kft.
Network 360 Kft.
OTP Bank Nyrt.
Porsche Hungária Kft.
Siófok KC
West Hungária Bau (WHB) Építő Kft.
adó
bányászat
építőipar
közbeszerzés
oktatás
pályázat
pénzmosás
protekció
rokonok
sport
stadion
támogatás
versenykorlátozás - kartell
visszajuttatás
Dunakeszi
Fejér megye
Felcsút
Kisvárda
Pest megye
Siófok
Somogy megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Vádat emelnek a Quaestor-ügy soltvadkerti szálában
A Quaestor-ügy soltvadkerti szálában a Fővárosi Főügyészség csütörtökön öt személlyel szemben nyújt be vádiratot, a vád tárgya bűnszervezetben elkövetett hűtlen kezelés és pénzmosás bűntette - erről az ügyészség közleményben számolt be. A Fővárosi Főügyészség 2016 februárjában benyújtott vádiratának lényege szerint Tarsoly Csaba és társai 2007-től 2015-ig egy olyan bűnszervezetet működtettek, amely a mintegy 47 társaságból álló Quaestor cégcsoporton befektetőinek – többek között – a valóságban nem létező értékpapírokat is értékesített.
Irdatlan pénzt moshattak tisztára oroszok a legnagyobb dán bankban, és éveken át senki nem tett semmit ellene
A fokozott érdeklődés oka: idén derült ki, hogy a Danske Bank főszereplője minden idők egyik legnagyobb pénzmosási ügyének. A dán bank észt fiókján keresztül 2007 és 2015 között 200 milliárd eurót (!) moshattak tisztára elsősorban orosz számlatulajdonosok.
Börtön fenyegeti a Monaco tulajdonosát, a milliárdos penthouse- és műkincsimádó Dimitrij Ribolovljevet
Meccsnapon vették őrizetbe múlt héten az AS Monaco tulajdonosát, az orosz oligarcha Dmitrij Ribolovljevet, aki közel 7 milliárd eurós vagyonával a Forbes listája szerint a 242. leggazdagabb ember a világon.
Budapesten állnak bíróság elé a kolumbiai drogmaffia milliárdos pénzmosási ügyének vádlottjai
Kolumbiai drogok nyugat-európai terjesztéséből befolyó milliárdos összegeket mosott tisztára az ügyészség szerint az a több tucatnyi vádlott, akinek a büntetőpere hétfőn kezdődött el a Fővárosi Törvényszéken.
100 milliós pénzmosással vádolnak egy férfit
A vádirat szerint a 35 éves férfi 2015 augusztusa előtt az általa képviselt kft. bankszámlaszámát egy – a nyomozás állása szerint ismeretlen – külföldi férfi rendelkezésére bocsátotta, hogy arra ismeretlenek bűncselekményből származó, megtévesztéssel megszerzett összegeket utalhassanak.
Nyolc milliárd dollárt moshattak tisztára oroszok a legnagyobb dán bank észt leánybankjánál
Sokkal jelentősebb mértékű pénzmosás zajlott a Danske Bank észt leánybankjainál, mint azt eddig sejteni lehetett. A Bloomberg szerda délutáni cikke szerint az észt bankokban akár 8,3 milliárd dollárt is tisztára moshattak 2007 és 2015 között. Ez kétszerese a korábbi becsléseknek.