K-Monitor Adatbázis

Több mint 16 ezer magyar állampolgár több ezer milliárdos külföldi bankszámlákon tartott vagyonáról lehet pontosabb képe a NAV-nak egy májusban elfogadott OECD-nyilatkozat révén.

A Norvég Alap támogatásairól döntő testület egyik kulcsfigurája Matiszlovicsné Horváth Éva, aki egy rászorultakat segítő alapítvány oktatási központját is vezette, amíg a súlyos törvénytelenségek miatt az iskola működési engedélyét tavaly felfüggesztették.

Milliárdokat utalhatott vissza az adóhatóság adóminimalizáló cégeknek ellenőrzés nélkül, a munkatársak hiába kértek átfogó vizsgálatokat, a kezdeményezések vezetőiknél elakadtak – erre utal az a jegyzőkönyv, amely Horváth András januári tanúkihallgatásának második napján készült.

Az Együtt-PM arra szólítja fel a hatóságokat, hogy azonnal kezdjenek vizsgálatot "az áfacsalás és a NAV-os visszaélések ügyében" - erről a szövetség politikusa, Kónya Péter beszélt.

Ő maga szivárogtatta ki tanúvallomását, mert hónapok óta nem történik semmi az 1000 milliárdos adócsalások ügyében – erről is beszélt a NAV-botrány kirobbantója az ATV Egyenes beszéd című műsorában. Horváth András bízik a kormányváltásban és abban, hogy a NAV-nál is lesznek szervezeti változások.

Adatbányászati módszerekkel könnyen megállapítható, ha valakinek nem reális a bevallott forgalma - mondta Vágujhelyi Ferenc, a NAV elnökhelyettese az onlinekassza.hu-nak adott interjúban.

Konkrét cégeket, NAV-vezetőket és félreállított adóhatósági dolgozókat nevezett meg az áfacsalási botrány kirobbantója a Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársainak – erre következtethetünk abból a jegyzőkönyvből, amely Horváth András januári tanúkihallgatásáról készült. Az anonimizált dokumentumot közzétesszük.

Előzetes letartóztatásba helyezte a Budai Központi Kerületi Bíróság a korábban több budapesti szórakozóhely üzemeltetésében is érdekelt és azokkal összefüggésben korrupciós bűncselekményekkel meggyanúsított Vizoviczki Lászlót, akit pénteken vett őrizetbe az ügyészség.

Ismét őrizetbe vették Vizoviczki Lászlót. Bagoly Bettina, a Fővárosi Főügyészség szóvivője szombaton az MTI-nek a hírt megerősítette, de a nyomozás érdekeire hivatkozva részleteket nem közölt, csak annyit mondott, hogy az ügyben a Budapesti Nyomozó Ügyészség folytat eljárást és nem az ellene eddig eljáró Központi Nyomozó Főügyészség, vagyis egy új ügyről van szó.

A gyanú szerint 244 millió forint adót csaltak el a munkaerő-kölcsönző társaság vezetői – a NAV nyomozói őrizetbe is vették őket.