K-Monitor Adatbázis

Eltűnt a NAV rendszeréből a Daganatos.hu Alapítvány, noha több százmillió forintra számíthatnának a személyi jövedelemadókból felajánlott 1 százalékokból. Úgy tudjuk, csalás miatt vizsgálat indult az alapítvány ellen.

A NAV által feltárt eddigi legnagyobb gazdasági bűncselekmény egy egri cégtemetőből nőtte ki magát, adták hírül a múlt héten a lapok. Magyarországon gyakori, hogy egy címen sok cég jelenik meg, mert tulajdonosaik szeretnék cégüket távol tartani tényleges és ellenőrizhető ingatlanaiktól. Van olyan cím Magyarországon, amelyet több mint 1800 cég választott székhelyül az elmúlt három évben.

Szokatlan volt a Sólyom hétfői bejelentése, ami szerint prémium gyűjtőmárkává kívánják tenni a céget, amihez először az „elismert dinamikus üzletemberekből álló” Sales One Kft.-ben vettek tulajdonrészt.

BARANYA | A kirobbantásakor hatalmas port kavart, a pécsi egyházmegyével kapcsolatos, vélt visszaélések kapcsán végül csak a volt vagyonkezelőt vádolták meg, akinek az ügye ősszel ítélettel zárulhat. Ennél később várható viszont határozathirdetés a pécsi egyetemi vesztegetési perben.

Tíz évvel Szász Károly megveretése és a később brókerbotrányként elhíresült ügyet kirobbantó, kórházi ágyon tartott sajtótájékoztatója után még mindig csak abban lehetünk biztosak, hogy Kulcsár Attila „becsapott” ügyfelei közül nem mindenki „tévedésből” ül a vádlottak padján.

Egy szegedi gazdasági társaság egyetlen, 12 milliárd 65 millió forint értékű fiktív számlával próbált általános forgalmi adót visszaigényelni. A szerződéseket Kecskeméten írták alá.

12 milliárd forintról állított ki számlát egy cég, egy olyan ügylettel összefüggésben, amely több cukorról szólt, mint amennyit egy év alatt elfogyasztunk Magyarországon. A fiktív számlával 2,5 milliárd forintnyi áfát akartak visszaigényelni, de az adóhatóság nem engedte. Tíz évet is kaphatnak a csalók.

A Debreceni Ítélőtábla tárgyalja a nyíregyházi Sz. Gyula adócsalási büntetőügyét. A vád szerint a helyi futballklub volt tulajdonosa 2002-ben és 2004-ben csaknem 138 millió forinttal csökkentette az adóbevételt.

Felgyorsulnak a vagyonosodási vizsgálatok: a revizorok júliustól azonnal megkapják a vizsgált személy banki adatait. Az ellenőrök a tagi kölcsönre ugranak, és menyasszonytáncból származó bevételre hivatkozni nem érdemes.

Gyorsabbak voltak a Facebooknál, több ezer magyar domaint gyűjtöttek össze, a Parlamentbe is becsempészték tízezer forintos magazinjukat. A Generál Média cégcsoport egy hódmezővásárhelyi garázscégből lett a magyar internetes piac meghatározó szereplője. Az övék az a pesti lakás, ahol Portik Tamás állítólag politikai lejárató videót készített, az egyik tulajdonost pedig a múlt héten fogták el a rendőrök, és csalás miatt nyomoznak ellene.