K-Monitor Adatbázis

Újabb, Veres János pénzügyminisztert támogató politikus ellen folyik eljárás adócsalás miatt. A Magyar Nemzet Online megtudta: Pénzes Sándor kislétai polgármester mint elsőrendű vádlott ellen folyó ügyben már több tárgyalás is volt.

A Kordax Rt. nevéhez fűződik a magyar gazdaságtörténet egyik legnagyobb adócsalása. A cég vezetőjének jó politikai kapcsolatai voltak, és ahogy a többi olajos cég is, egy jogi kiskaput kihasználva kerülte ki az adó- és vámfizetést.

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH), valamint a Vám- és Pénzügyőrség, a kormány által bejelentett „Csillagszóró hadművelet” keretén belül csütörtökön összehangolt ellenőrzést végzett a Józsefvárosi piacon, Budapesten, amelynek során az ellenőrök számos szabálytalanságot tártak fel - tájékoztatott az adóhatóság sajtóosztálya.

2007. november 21-én, az MTI - és a hírt átvevő [origo] - tévesen állította, hogy Földesi-Szabó László, az ORFK szervezett bűnözés elleni részlegének tisztjeként a '90-es évek közepén nyomozott az ügyben, amelyben több száz milliós váltókkal elkövetett csalás miatt nem jogerősen börtönbüntetésre ítélték az Egy-Másért Alapítvány későbbi létrehozóját Jakubinyi Róbertet - állítja Földesi ügyvédje.

Az Egymásért Egy-Másért Alapítvány és a titkosszolgálat közötti kapcsolatok kuszábbak, mint korábban gondolták - a nyilvánosság számára csak ennyi derült ki tegnap az alapítvány tevékenységét vizsgáló bizottság ülése után.

Adóhiány, késedelmi kamat és bírság címén félmilliárd forint befizetésére kötelezte az adóhatóság a Siemens világcég hazai leányvállalatát, amely - nyereségét és adóját csökkentendő - korábban 800 millió forintot utalt át hajléktalanok tulajdonában lévő társaságoknak.

Már tizenegy gyanúsítottja van a Zuschlag-ügynek, közülük nyolcat gyanúsítanak bűnszervezetben elkövetett különösen nagy értékű csalással - olvasható a Hír TV honlapján.

A nagyszabású, összehangolt akcióban fülelt le a vám- és pénzügyőrség – több más rendvédelmi szervvel együttműködve – egy nemzetközi szervezetet, melynek adócsalás, pénzmosás, vesztegetés és más bűncselekmények terhelik a bűnlajtromát.

Hárommilliárd forintot megmozgató pénzmosási ügyben nyomoz a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) Sz. István és 44 társa ellen.

"Megvan a pénz, de nem mondja meg, hogy hol"; Bencze József országos rendőrfőkapitány így idézte fel az Egymásért Egy- Másért Alapítvány tevékenységét vizsgáló bizottság előtt Földes-Szabó László elnök egyik vallomását.