K-Monitor Adatbázis

Budai Gyula azt kérte a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi felügyeletétől, vizsgálja meg, hogy a Gyurcsány Ferenc DK-elnök érdekeltségébe tartozó Altus Portfólió Kft. folytatott-e tiltott hitelezési tevékenységet. Hollik István pedig arról beszélt, azok a diákok, akik nem kapták meg a jogosan nekik járó munkabérüket Czeglédy Csaba cégétől, tulajdonképpen az MSZP-nek, a DK-nak és Gyurcsány Ferencnek a károsultjai.

Egy Fejér megyei férfi és két társa ellen nyomoz a NAV, akik eltitkolták a belépőkből származó bevétel egy részét, amivel a költségvetésnek több mint 360 millió forint vagyoni hátrányt okozott, írja az MTI a NAV keddi közleménye nyomán. A három személyt pénzmosás és költségvetési csalás bűntettével gyanúsítják, a pénzmosással érintett összeg mintegy 2,7 milliárd forint.

2,7 milliárd forintos pénzmosás miatt nyomoz az egyik fesztivál szervezői ellen a NAV. A hatóság közleménye szerint a szervezők a belépőkből származó bevételt eltitkolták, a pénzt külföldi bankszámlákra rejtették, így nem is adóztak utána.

Nemcsak diákokat és felnőtteket, de nyugdíjasokat is érint a Czeglédy Csaba nevével fémjelzett iskolaszövetkezeti büntetőügy – értesült a Vaol.hu.

Fesztiválszervezők ellen nyomoz a NAV. A szervezők a belépőkből származó bevételt eltitkolták, a pénzt külföldi bankszámlákra rejtették - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Bár tökéletesen beszél magyarul, mégis németül tanúskodott Ausztriából videotelefonon és tolmács segítségével a költségvetési csalással vádolt volt MSZP-elnökhelyettes, Simon Gábor egykori bankára tegnap a Fővárosi Törvényszéken. A Budapesten született, Ausztriában élő nő 2001-ben Svájcban dolgozott az UBS bankban, amikor egy magyar állampolgárságú ügyfele Magyarországon bemutatta neki Simont, aki felkérte őt a megtakarításai kezelésére.

A Demokratikus Koalíció beperli a Fideszt tiltott kampányfinanszírozás miatt. Az OS-en keresztül kibocsátott közleményben a Gyurcsány Ferenc-vezette párt azt írja, hogy a Fidesz 2009-ben tiltott kampányfinanszírozásban részesülhetett, amikor helyette más finanszírozta Barack Obama tanácsadójának magyarországi vendégeskedését. Ugyanakkor a Magyar Telekom pedig valószínűleg megsértette a számviteli és adótörvényeket, és ezzel egyebek mellett adócsalást követett el, írják.

Nem kizárt, hogy előbb-utóbb Farkas Flórián miniszterelnöki biztost, az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) volt elnökét is utolérheti az a büntetőeljárás, amelyet a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) folytat a kisebbségi szervezetnél. A Magyar Nemzet megtudta, hogy a cigány szervezetnél hivatali visszaélés miatt zajló nyomozásban hat személyt gyanúsítottak meg, értesülésünket a KNYF is megerősítette. Úgy tudjuk ráadásul, hogy a gyanúsítottak közt van az ORÖ egyik elnökségi tagja is.

Adócsalás vádjával állították bíróság elé Mali Zoltánt: az ügyészség szerint Drávapiski polgármestere 2010-ben és 2011-ben fiktív számlákat állított ki, amelyekről az áfát visszaigényelték.

Elutasította az Alkotmánybíróság (Ab) néhány nappal ezelőtt Eiselt György volt belügyminisztériumi helyettes államtitkár, egykori Nemzeti Közlekedési Hatósági (NKH) stratégiai főigazgató alkotmányjogi panaszát, amelyben azt kérte, hogy állapítsák meg a büntetőügyében meghozott kúriai végzés alaptörvény-ellenességét, és semmisítsék meg az ítéletét.