Kulcsszavak: |
|
Lapok: |
Sikkasztással vádol a Helikon Kastélymúzeum ügyvezetője
Többek között a számvitel rendjének megsértése, adócsalás, sikkasztás és hanyag kezelés gyanúja miatt feljelentést tett ismeretlen tettes ellen a keszthelyi Helikon Kastélymúzeum júniusban kinevezett új ügyvezetője. A Pálinkás Róbert által indított vizsgálat szerint az intézménynél a számviteli törvény szerinti bizonylati fegyelem gyakorlatilag nem létezett. A volt igazgató tagad.
Offshore-cégek játszótere a magyar labdarúgás
Ciprus, Hollandia, Jersey, Liechtenstein, Seychelles-szigetek, Svájc, USA: közvetlenül vagy áttételeken keresztül ezekben az országokban bejegyzett, offshore vagy offshore-jellegű cégek szerepelnek több magyar első osztályú labdarúgóklubot működtető cég tulajdonosai között.
Őrző-védő cégeket és munkaerő-kölcsönzőket ellenőriz az adóhatóság
Fokozott ellenőrzéseket tart az adóhatóság Észak-Magyarországon, a vizsgálatok célja az adóelkerülő cégek gyors és hatékony kiszűrése. A Nemzeti Adó- ás Vámhivatal főként őrző-védő, takarító, és munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó cégeket ellenőriz majd.
Több százmillióra ugró áfaigénye miatt került gyanúba egy marhakereskedő
Egy év alatt 2 millióról 285 millióra ugrott egy zalai marhakereskedő áfa-visszaigénylése, emiatt lett gyanús az adóhatóságnál. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 125 millió forintos áfacsalással gyanúsítja a céget.
Titkos állami megbízásokon kaszáló cég tűnt fel a gyanúsított helyettes államtitkár mögött
Milliárdos állami megbízásokat nyert el titokban az elmúlt években az a cég, amelynek az ügyészség szerint köze van Eiselt György, a Belügyminisztérium helyettes államtitkárának vesztegetés miatti meggyanúsításához.
Eclipse-ügy
Eiselt György
Horváth Zsolt Csaba
Pintér Hajnalka
Pintér Sándor
Püski László
Belügyminisztérium (BM)
Civil Biztonsági Szolgálat Zrt.
Eclipse Informatikai Rt.
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH)
Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH)
Zömök Biztonságtechnikai Kft.
adócsalás - költségvetési csalás
építőipar
informatika
juttatás
közbeszerzés
pénzmosás
titkosszolgálat
vesztegetés
Ezerszámra szórja ki a fiktív cégeket a cégbíróság
Tavaly 11 ezer, idén máris 14 ezer céget számolt fel a cégbíróság, mert 2010 óta szigor uralkodik a mérlegek leadási határidejénél. Akit kiszórnak, öt évig nem alapíthat céget.
Népszabadság: Házi őrizetbe került az Egymásért Alapítvány alapítója Bécsben
A Népszabadság meg nem erősített információi szerint házi őrizetbe került J. Róbert Bécsben. Az Egymásért lapatívány alapítójának neve a kémbotrány kapcsán is felmerült.
Egy szlovák nő és ázsiai üzletek - milyen közös titkaik vannak Szilvásyéknak?
Két elvarratlan külföldi szál is maradt abban a csalási ügyben, amelyhez valamilyen köze volt a múlt héten kémkedéssel meggyanúsított titkosszolgálati vezetőknek és Szilvásy György korábbi titokminiszternek is. A titkosszolgálatokkal együttműködő Egymásért Alapítvány Pozsonyban működtetett egy tisztázatlan feladatú irodát, és állítólag rendőri vezetőkig érő ázsiai vámcsalásokról is tudomásuk volt.
Egymásért Egy-Másért-ügy
NBH-ügyek 2006-2010
Földesi-Szabó László
Galambos Lajos
Gyarmati György
Jakubinyi Róbert
Laborc Sándor
Nagy Lajos (NBH)
Simon Ibolya
Szilvásy György
Szilvásy István
Szilvásy Péter
BM Kórház
Egymásért Egy-Másért Alapítvány
Magyar Olajipari (MOL) Nyrt.
Nemzetbiztonsági Hivatal (NBH)
adócsalás - költségvetési csalás
állami / önkormányzati vállalat
bűnpártolás
kémkedés
offshore
titkosszolgálat
A NAV 230 millió forintnyi áfacsalást állapított meg egy cégnél
Közel 230 millió forintnyi fizetési kötelezettséget állapított meg az adóhatóság egy áfával trükköző betéti társaságnál. A cég papíron értékesített importtermékeket, de valódi áruforgalom nem történt - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.
A gyilkosoknál is rázósabb lehet a csalóknak az első 48 óra
Az új alkotmánnyal is összeakadhat, és szokatlan módon csoportosítja a büntetőügyeket az a módosító javaslat, amelyet kedden nyújtott be a parlament elé az országgyűlés alkotmányügyi bizottsága. Az [origo]-nak nyilatkozó egykori ügyészek és jogvédők szerint a javaslat szokatlanul nagy hatalmat ad az ügyészek kezébe, és gyengíti a gyanúsítottak védelmét.