K-Monitor Adatbázis

Hét nagybankot is beidéztek abban az ügyben, amely még június végén pattant ki a brit Barclays körül a referenciakamatok manipulálásának gyanúja miatt - számolt be a BBC és a CNN is a vizsgálatokra rálátó forrásokra hivatkozva.

Egy philadelphiai bíróság előtt peren kívüli egyezséggel elismerte bűnösségét az YBM Magnex International Inc., amelyet dollármilliós nagyságrendű értékpapírcsalással vádoltak meg. A céget az amerikai bűnüldöző hatóságok kapcsolatba hozták a rendszerváltozást követő első évtizedben Magyarországon élő, szerintük alvilági kapcsolatokkal rendelkező Szemjon Mogiljeviccsel.

Történelmi jelentőségűnek nevezték szakértők a GlaxoSmithKline brit gyógyszeripari cég csalás miatt fizetendő 3 milliárd dolláros büntetését. A cég beismerte bűnösségét, és peren kívül fizeti ki a pénzt.

Az olasz adórendőrség a hágai Nemzetközi Bíróság követelésére 1,1 milliárd euró értékben befagyasztotta a néhai líbiai diktátor, Moamer Kadhafi családtagjai és bizalmasai vagyontárgyait és értékpapírjait.

Nagy-Britanniában kormányfői vacsorára árultak "jegyeket", de másutt is egy asztalhoz lehet ülni a hatalmasságokkal, ha valaki elegendő pénzt fizet?

Csehország szeretne többek közt rajtunk kerszesztül amerikai F-16-osokat kedvező áron beszerezni.

Az amerikai hatóságok keddig adtak határidőt Svájcnak arra, hogy amerikai adócsalók adatait adja át nekik.

Hatvan olyan orosz tisztségviselő amerikai beutazását tiltja meg az Egyesült Államok, akiket felelősnek tart egy orosz jogász, Szergej Magnyitszkij haláláért. Magnyitszkij a börtönben halt meg, miután feltárt egy jól szervezett, jogtalan, pénzszerzésre irányuló akciót, amely mögött feltehetően magas beosztású orosz belügyi tisztségviselők álltak.

Újabb fontos állomáshoz ért a Magyar Telekom kétes balkáni szerződéseinek ügye. A távközlési cég az egyik felette illetékes amerikai hatósággal megegyezés közelébe jutott. Fellélegezni azonban korai lenne, még mindig lehetnek céges és személyi következményei is az ügynek.

1942-ben az amerikai partiőrség felfedezte a német kémkülönítményt, de mégsem ez vetett véget az akciónak : az őrt 300 dollárral sikerült lefizetni, hogy ne árulja el, amit látott.