K-Monitor Adatbázis

Svájc lazított a banktitkok őrzésén, legalábbis az amerikai ügyfelek esetében. Igaz, az adóelőnyért Svájcban bankot keresők neve titkos marad, de azt legalább tudni fogják Washingtonban, hol gyülekeznek az offshore-lovagok.

Hamid Karzai afgán elnök elismerte, hogy az ellenőrzése alatt álló egyik hivatal az utóbbi tíz évben havi rendszerességgel készpénzt kapott az amerikai Központi Hírszerző Ügynökségtől.

Az Egyesült Államok volt a korrupció fő forrása Afganisztánban a New York Times cikke szerint. A CIA hosszú időn keresztül lefizette Hamid Karzai elnök munkatársait.

Amerikában, szlovák cégek nevében vásárolt parfümöket árult feketén Magyarországon a bűnszervezet. Az adócsalással több mint 700 millió forint kárt okoztak az államnak, de az adóhatóság a házkutatások során annyi pénzt, ingatlant és luxuscikket foglalt le, hogy a kár meg is térült. A bűnszervezet irányítója és négy társa előzetesbe került, akár húsz évet is kaphatnak.

A Daimler még 2010-ben 185 millió dollár megfizetésére kényszerült egy korrupciós ügy kapcsán, a pénzbüntetésen túl az amerikai jogszabályoknak megfelelően egy két évig tartó kötelező ellenőrzésnek is alá kellett vetni magát.

Az egyre népszerűbb virtuális pénzekre is kiterjesztené a pénzmosás elleni szabályokat az amerikai államkincstár, mivel egyre nagyobb értéket képviselnek az ezekkel kapcsolatos csalások.

Bradley Manning azt nem tagadja, hogy ő adott át negyedmillió dokumentumot a portálnak, de azt vitatja, hogy ezzel az Egyesült Államok ellenségeit segítette volna. Megdöbbentette a harctéri vérszomj.

Vádalkut kötött az amerikai szövetségi hatóságokkal az ifjabb Jesse Jackson volt kongresszusi képviselő, akit kampánypénzekkel való visszaéléssel, valamint azzal gyanúsítanak, hogy meg akarta vásárolni Barack Obama elnök megüresedett szenátusi mandátumát – közölték pénteken helyi médiumok.

Új lendülettel vágna neki a külföldre menekített magyar vagyonoknak a kormány - jelentette be szerdán Lázár János. Az egyes becslések szerint akár 2000 milliárd feletti vagyont azonban nehéz lesz megadóztatni - ez egyelőre még Németországnak sem sikerült.

Egy ingyenes amerikai lap szerint van esély arra, hogy Eric Schmidt, a Google elnöke legyen az új amerikai pénzügyminiszter.