K-Monitor Adatbázis

Várhatóan csak két hónap múlva derül ki, hogy Simicska Lajos elnöksége idején hozzányúltak-e az APEH számítógépes rendszeréhez. Annak idején számos találgatás jelent meg az újságokban, és akkori ellenzéki politikusok firtatták, hogy Simicska eltüntette-e egyes Fidesz közeliként emlegetett cégek adótartozásait.

Bűnpártolással vádolják Pelikán László nyugdíjas rendőrtisztet, az APEH egykori bűnügyi igazgatóját. A vád ellene, hogy hátráltatta a nyomozást 1997-ben egy 85 milliós csalási ügyben, közben pedig személyes kapcsolatot tartott fenn az ügy egyik gyanúsítottjával.

Hétfőn dönt a Fővárosi Főügyészség az elmúlt évek egyik legnagyobb közérdeklődésre számot tartó ügyéről: a Kaya Ibrahimnak egyetlen napon eladott tucatnyi Fidesz közeli céggel kapcsolatban folytatott büntetőeljárás lezárásáról avagy meghosszabbításáról.

A Székesfehérvári Városi Bíróság felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt két APEH-végrehajtót hivatalos személy által kötelességszegéssel elkövetett vesztegetés bűntette miatt.

Vesztegetés bűntettének alapos gyanúja miatt büntetőeljárást folytat az Adó- és Pénzügyi Ellenőrző Hivatal Fejér Megyei Igazgatóságának két végrehajtója ellen a rendőrség. A két végrehajtót azzal gyanúsítják, hogy az adóhátralékok behajtása során az adósoknak felajánlották: a szóban forgó összeg felének fejében a teljes adósság befizetése alól mentesítik őket.

A parlamenti olajbizottság hétfői ülésén az APEH volt és jelenlegi vezetőit hallgatja meg a szabálytalan áfa-visszaigénylésekről és az ezzel összefüggő esetleges hivatali visszaélésekről.

Szerdán a Szegedi Városi Bíróság hivatali visszaélés miatt elsőfokon elítélt két adóellenőrt. A gyanúsítottak egy hódmezővásárhelyi cég munkatársától kétszer egymillió forintot kaptak, hogy a cégnek kedvezzenek egy vizsgálat során.

Másodfokon jogszerűnek találta a Legfelsőbb Bíróság az APEH azon közbeszerzési eljárását, melynek keretében gépkocsikat vásárolt.

Márciusig meghosszabbította a Fővárosi Főügyészség a nyomozást a Kaya Ibrahimnak eladott, úgynevezett Fidesz-közeli cégekkel kapcsolatban - értesült a Magyar Hírlap Dézsi Mihálytól, a Budapesti Rendőr-főkapitányság szóvivőjétől.

Az APEH vádat emelt egyik volt revizora és öt társa ellen. D. György és M. Sándor több mint 7 millió forintot igényeltek vissza jogosulatlanul az APEH-től, amiből 1,2 milliót meg is kaptak.