K-Monitor Adatbázis

Tavaly csaknem kétszázmilliárd forint átutalást állítottak meg a magyar hatóságok.

Ha a ciprusi székhelyű, itthon határon átnyúló befektetési szolgáltatást nyújtó IronFX Global Ltd. az ügyfelek megkeresései ellenére sem téríti meg azok követeléseit, az érintetteknek kártérítési igényüket a ciprusi pénzügyi ombudsmannak kell bejelenteniük.

Mivel gyakorlatilag senki más nem pályázott a bedőlt Buda-Cash ügyfélállományára, ezért esélyes, hogy végül az a Matolcsy György unokatestvéréhez köthető NHB Növekedési Hitelbankhoz kerül.

1,94 milliárd forint – ennyit osztott szét az MNB a társadalmi felelősségvállalási (csr) programja keretében 2014 novembere és 2016 januárja között, lényegében ellenőrzés nélkül.

A Forbes magazin a TASZ segítségével beperelte a Magyar Fejlesztési Bankbot (MFB), mert az újságírói megkeresésre nem adta ki a Jeremie-alapkezelői pályázatok nyertes anyagait banktitokra hivatkozva. A bíróság most kimondta, hogy az adatokat ki kell adni. A programban startupoknak összesen 107 milliárdnyi EU-s pénz biztosítottak, 30 százalékos önrész mellett.

Elmaradt a Quaestor-csoport vagyonfelmérése, így nem biztos, hogy elveszett a Quaestor kisbefektetőinek pénze – nyilatkozta a Népszabadságnak Papp Gábor, Tarsoly Csaba Quaestor-vezér ügyvédje. Papp azt mondta, nem látott olyan szakértői véleményt, amelyből kiderült volna például, hogy mennyit ér a meg nem valósult Duna City projekt, ami a Quaestor legértékesebb befektetése lett volna, ráadásul azon a helyen épült volna, amit a PWC tanulmánya a 2024-es esetleges budapesti olimpia helyszínének ajánlott.

Tarsoly Csaba vádlott lesz. Legalábbis a Fővárosi Főügyészség vádat emelt ellene és tíz társa ellen a Quaestor-ügyben.

A kormány két éve indította el az SMSZ (Stabilitás Megtakarítási Számla) nevű, pénzmosás-legalizáló projektet, aminek a célja az, hogy minél többen hozzanak haza külföldön tartott tőkét, ami akár feketegazdaságból is származhat.

A magyar kriminalisztika történetének talán legnagyobb ügye ért most vádemelési szakaszba, mondta a Quaestor-ügy aktuális fejleményeiről szóló sajtótájékoztatón Dr. Ibolya Tibor fővárosi főügyész.

A mai magyar Eximbank már nem egy külkereskedelmi szakbank, hanem rengeteg adófizetői pénzt elnyelő, még annál is több pénzt a nemzetközi piacról állami garanciával beszívó, és egyre furább, belföldi ügyleteket hitelező bankgömböc lett.