K-Monitor Adatbázis

Az ügyészség megszüntette a rendőrségi nyomozást a Postabank külső igazgatósági tagjai ellen. A hatóság szerint ugyanis nekik nem voltak olyan ismereteik és lehetőségeik, amelyek a folyamatok befolyásolására alkalmasak lettek volna.

A pénzügyi szolgáltató társaságok ennek alapján készítik el saját belső szabályzataikat, amelyekben a gyanús jelekre, tranzakciókra hívják fel alkalmazottaik figyelmét.

A Magyarországon is jelentős érdekeltségekkel bíró orosz gázipari óriás, a Gazprom elöljárói, valamint közeli rokonaik, barátaik - többek között a volt miniszterelnök és valahai Gazprom-elnök, Csernomirgyin fia - nevetségesen alacsony összegekért jutottak a társaság ellenőrzése alatt álló vagy azokkal szoros üzleti kapcsolatban álló cégekhez - közölte hétfői számában a Frankfurter Rundschau. A Gazprom elöljárói, valamint maga Csernomirgyin is tagadják a német napilap állításait, noha a lap a szerződések másolataival is bizonyítani tudja a Florian Hassel által leírtakat.

Magyar Bálint szabad demokrata képviselő szerint a kormány a felelős azért, hogy a "szervezett felvilág" egyre inkább teret nyer Magyarországon. Ennek a megakadályozására törvényjavaslatot nyújtanak be Hack Péter és Szent-Iványi István képviselők.

Korrupcióellenes törvénycsomagot terjeszt még az ősszel az Országgyűlés elé a Szabad Demokraták Szövetsége.

Óvatos becslések szerint Magyarországon évente 50 millió dollár értékű bűncselekményből származó pénzt mosnak tisztára. De mostanáig az ilyen típusú akciók miatt csupán néhány esetben indult eljárás, jogerős ítélet pedig még nem született, de ez nem a törvényes háttéren múlik

Az évszázad gazdasági bűntényének indult, ám csekély súlyú vétséggé szelídült a Postabank-ügy. A rendőrség néhány héten belül készíti el vádemelési javaslatát a pénzintézet egykori vezetői ellen.

Eltulajdonított 420 millió forintot a Magyar Nemzeti Bank Győri Területi Igazgatóságának egyik alkalmazottja, W. Árpád 30 éves győri lakos a munkahelyén rábízott készpénzből.

Az ombudsman szerint a múlt év legismertebb adatvédelmi ügyeiből csak kevésnek lesz pozitív eredménye.

Már diplomáciai bonyodalmakat is okoz a Kereskedelmi és Hitelbank (K & H) tavalyi veszteségeinek ügye. A belga tulajdonos pénzintézet Martonyi János közeljövőben esedékes brüsszeli látogatását kívánja felhasználni arra, hogy nyomást gyakoroljon az állami tulajdont képviselő ÁPV Rt.-re.