K-Monitor Adatbázis

Az Európai Unió és Liechtenstein 2018-tól automatikusan megosztja egymással az állampolgáraik bankszámláival kapcsolatos információkat – erről az Európai Parlament szerdai plenáris ülésén született döntés. A liechtensteini bankok jelenleg titkosan kezelik az uniós állampolgárok számláit.

Engedély nélküli pénzügyi szolgáltatásért és pilótajátékért 500 millió forintra büntette az MNB a Biztonság-Trade Kft.-t, a brókerbotrányba Hungária Értékpapír Zrt. két tulajdonosának ceglédi vállalkozását. Az MNB az azóta felszámolás alatt lévő Hungária cégvizsgálata miatt kezdett el jobban belenézni a Biztonság-Trade Kereskedelmi és Tanácsadó Kft. dolgaiba, amiről megállapították, hogy kölcsönszerződések formájában, nagy és garantált hozamot ígérve gyűjtött pénzt több ügyféltől, bármiféle erre vonatkozó engedély nélkül.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) engedélyezte, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) közvetlen, egyedüli irányítást szerezzen a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (BÉT) felett, és ezáltal közvetett egyedüli irányítójává váljon a KELER-csoportnak is – közölte a hivatal csütörtökön az MTI-vel.

134 millió forintot vett fel készpénzben a diszkómogulént ismert Vizoviczki László egyik cégének számlájáról a férfi élettársa, de előfordult az is, hogy egy napon néhány Vizó-érdekeltség bankszámlájáról százmillió forintnál nagyobb összeget vettek ki. A bankok több esetben is bejelentéssel éltek a hatóságnál pénzmosás gyanúja miatt. Az Átlátszó birtokában lévő nyomozati anyagban 2002 és 2011 közötti időszakra vonatkozóan szerepelnek gyanús utalások és nagy összegű készpénzfelvételek.

A tervek szerint ma kerül a kormány elé az újrafogalmazott Quaestor-kártalanítási törvény. Lapunk úgy értesült, hogy az új változat jelentősen csökkentené a bankok terheit a korábbi törvényváltozathoz képest. A pénzintézetek adóalapjukból leírhatnák a pluszbefizetéseket. Így a költségvetés bevétele csökkenne, azaz közpénzből kártalanítanák a csődbe ment brókercég ügyfeleit.

A Bálnára is kivetette hálóját a Magyar Nemzeti Bank – tudta meg a Népszabadság. A pénzintézet látogatóközpontot és pénztörténeti múzeumot alakítana ki az épületben. A főváros egyelőre ízlelgeti az ajánlatot. A lényeg a pénz.

Lényegében semmit nem ad el külföldön a Csányi Sándor OTP-vezérhez köthető használtgumi-feldolgozó cég, mégis az exportőrök pénzintézete, az állami Eximbank nyújt neki hitelt az induláshoz. Habár ilyen esetben feltétel, hogy a vállalkozás legalább két éve működjön, ez a kitétel Csányi cégére nem vonatkozik. A bank rekordgyorsasággal ítélte oda a pénzt.

Az MNB a Seychelle-szigeteki székhelyű Goldstein Brokers Ltd. és a Panamában bejegyzett Goldstein Equitas INC S.A. társaságoknak azonnali hatállyal megtiltotta, hogy engedély nélkül vagy bejelentés hiányában bármely, a jegybank engedélyéhez vagy bejelentéshez kötött tevékenységet végezzenek. Az MNB mindkét társaságnál piacfelügyeleti eljárást folytat.

Szijjártó Péter sem hajlandó elárulni, hogy az állami tulajdonú Magyar Export-Import Bank (Eximbank) folyósít-e kölcsönt Andy Vajnának a TV2 megvásárlása - derült ki azután, hogy Szabó Szabolcs, az Együtt független képviselője írásbeli kérdéssel fordult a külgazdasági és külügyminiszterhez.