K-Monitor Adatbázis

Megalapította első itteni cégét a hazájában korrupciós bűncselekményért elítélt, Magyarországra szökött és itt menekültstátust nyert Nikola Gruevszki. Elsősorban üzletviteli tanácsadással foglalkozó vállalkozásának székhelye Pécelen van, abban a házban, ahol például egy macis bögréket árusító kft. működik.

Nyolc-nyolc év börtönt rótt ki a 2010-es évek elején olcsó szlovák tejben utazó bűnszövetség két vezetőjére a Szegedi Ítélőtábla kedden. Ha a boltban pont az áfa értékével olcsóbb a szlovák tej, mint a magyar, az nem lehet véletlen – ez a tanulsága a büntetőügynek egy termelő szerint, aki annak idején teheneket is vitt tüntetni Budapestre.

Az Orbán-kormány Magyarország legnagyobb korrupciós botrányának nevezte tavaly a 4-es metró ügyét, azóta viszont mélyen hallgat róla. Jávor Benedek, a Párbeszéd EP-képviselője és munkatársa tényfeltáró munkájának konklúziója szerint nem ok nélkül: a visszaélések egykori főszereplői nyakig ülnek a NER legpiszkosabb üzleteiben.

A lengyel állam kárára elkövetett több mint két és fél milliárd forint értékű költségvetési csalás gyanúja miatt született feljelentés a lengyel ügyészségen. A feljelentésben név szerint említik a bűncselekmény kitervelőit és haszonélvezőit: a Jobbik parlamenti képviselőjét és az igazságügyi bizottság alelnökét, Staudt Gábort, valamint a Nemzeti Nyomozó Iroda két volt alezredesét.

A 4 milliós lélekszámú Horvátország első vébédöntőjére készül. Közben a horvát futballélet vezetőit börtönre ítélték, és két sztárt, Luka Modrićot és Dejan Lovrent is börtön fenyegeti. Játékosoktól ügynökökön át politikusokig mindenki érintett. A mérhetetlen korrupció miatt a legkeményebb szurkolók évek óta direkt ártani akarnak a válogatottnak.

Elkezdődött az Európai Bizottság és a magyar kormány között az a tárgyalás, amelynek végén kiderül, mennyi pénzt veszít az ország a kormányfő vejének volt érdekeltsége miatt.

A Magyar Idők információi szerint a magyar hatóságok nemzetközi jogsegély keretében fordultak a svájci hatóságokhoz, kérve, állapítsák meg, hogy Portik Tamáshoz kapcsolódóan milyen bankszámlák vannak Svájcban, és azokon mekkora nagyságú összeg parkol. A svájci hatóságok érdemben válaszoltak a jogsegélykérelemre, így kiderült, van bankszámla Svájcban, a rajta lévő összegről azonban nem tettek említést.

Számos, egykor magas beosztásban dolgozó ukrán köztisztviselő szerepel abban a bonyolult, offshore cégekből és bankokból álló hálózatban, amelyet az OCCRP újságírói fejtettek fel kiszivárogtatott dokumentumok alapján. Úgy tűnik, hogy a gyanús pénzekből Magyarországra is érkezett.

Először reagált érdemben a nyilvánosság előtt Kiss Szilárd az Index tavalyi cikksorozatára, melyekben a 2015 januárjában letartóztatott agrárattasé különféle gyanús ügyeiről írtunk. Kiss a takarékszövetkezeti lenyúlásban, melyről lehallgatási jegyzőkönyv is készült, ártatlannak vallja magát, azt viszont elismeri, hogy megbukott a nemzetbiztonsági átvilágításon, hogy volt közös cége Mészáros Lőrinccel, és hogy nem adta le a moszkvai diplomatarendszámát. Szerinte karaktergyilkos lejáratás helyett az országtól megbecsülést érdemelne.

Két, csokoládéval és étolajjal kereskedő bűnszervezet együttesen csaknem hatmilliárd forint áfát csalt el, a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) vádemelési javaslatot tett mindkét ügyben a Bács-Kiskun Megyei Főügyészségnél.