K-Monitor Adatbázis

Eddig nem került elő kenőpénzeket és vesztegetési pénzeket tartalmazó lista a Quaestor-nyomozás során, amely gőzerővel folyik - mondta a legfőbb ügyész egy képviselői kérdésre válaszolva. Más eszközt és adatot viszont találtak, sőt olyan sokat, hogy azok feldolgozására külön szoftvert kellett vennie az ügyészségnek.

Két-három hónappal azelőtt, hogy csődbe mentek volna, gyakorlatilag semmi jele nem volt annak, hogy a botrányos brókercégek nehézségekkel küzdenek. Sőt, a mérlegek és az eredménykimutatások alapján kifejezetten jól ment nekik.

A konkrét ügy, ami előhozta az elégedetlenséget, egy banki csalás volt, amiben nagyjából 1 milliárd dollár tűnt el az ország bankjaiból. Moldovában, ami a kontinens egyik legszegényebb, ha nem a legszegényebb országa, ez a pénz az éves GDP egynyolcada.

Csalás gyanúja miatt indított büntetőjogi kivizsgálást a Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) az Országos Pénzügyi és Adóhatóság (ANAF) csalásellenes főosztályának vezetője ellen.

Szándékos visszaélés helyett egy rosszul elsült belső vizsgálat áll a néhány éve nagy port kavart területalapú támogatási csalás hátterében – állítja a támogatásokat kezelő Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal volt elnökhelyettese.

A brókerbotrányok nyomán azért kommunikálta azt az MNB, hogy nincs rendszerszintű kockázat, mert a 26 ezer milliárd forint kezelt vagyon csupán egy százaléka volt a visszaélésekkel érintett három szolgáltatónál - mondta Windisch László, az MNB alelnöke a közgazdász vándorgyűlésen Miskolcon.

A Fővárosi Törvényszék másodfokon helyben hagyta a Budai Központi Kerületi bíróság végzését, amely két hónappal, szeptember végéig meghosszabbította Tarsoly Csaba, a Quaestor tulajdonosának és a brókercég két vezető tisztségviselőjének előzetes letartóztatását. A mintegy harminckétezer károsult kötvényes jelentős része már felvehette a kártalanítását.

Jó anyagi körülményekkel rendelkező ügyfeleknek kiemelkedő haszonnal kecsegtető, ám valótlan befektetési lehetőséget ígért.

A vádlott a Budapesti Ügyvédi Kamara tagja volt, mielőtt 2009 elején jogerősen fegyelmi úton kizárták. Ez után jogi, pénzügyi tanácsadói tevékenységet folytatott, a vele üzleti kapcsolatba kerülő, gazdag ügyfeleknek kiemelkedő haszonnal kecsegtető, ám valótlan befektetési lehetőséget ígért. Vádat emeltek ellene.

A kínai internet használók hatalmas száma ellenállhatatlanul vonzza és sikeressé teszi a csalókat.