Több mint 270 vizsgálatot zárt le tavaly az Európai Unió csalás elleni hivatala (OLAF), amely ezek nyomán nagyjából 630 millió euró visszafizettetésére tett javaslatot – derült ki a szervezet szerdán közzétett éves jelentéséből.
Különösen jelentős kárt okozó csalás és sikkasztás, illetve a számvitel rendjének megsértésének gyanújával vádemelési javaslatot nyújtott be a rendőrség a Fővárosi Főügyészségnek B. Péter törökbálinti lakos, a Lombard Kft. ügyvezetője ellen.
A harmadik részben bemutatjuk Ferencváros valódi urát, a főtanácsost, aki mellett Bácskai János polgármester csak bólogató Jánosnak tűnik. Két ügyön keresztül felvázoljuk, hogyan kerülnek átláthatatlan hátterű cégekhez a kerület legértékesebb vagyonelemei, és az elolvadó parkolási pénzeken keresztül megvilágítjuk milyen mértékű lehet egyes esetekben a kerületi polgárokat ért kár. Ferencváros zűrös ügyeinek önkormányzatra nézve kis híján komoly következménye lett az. Az EUTAF magas bírságot szabott ki, de a kerület ezt is megúszta, a miniszterelnökség mentőövet dobott az önkormányzatnak.
Egy ghánai férfi a vád szerint egy barátja kérésére nyitotta meg Budapesten azt a bankszámlát, amire ezután egy ismeretlen tettes bűncselekménye révén a jelentős összegű pénz megérkezett.
Uniós fejlesztésekkel büszkélkednek a Brüsszel megállításával kampányoló kormánypárti politikusok. Szegeden a megyei fejlesztési biztos köszöntötte a vendégeket a kicsinosított vadasparkban. A korábban ellopott százmilliókat magától nem hozta szóba a politikus.
Sikkasztás, csalás, jogosulatlan pénzügyi tevékenység és számvitel rendjének megsértése miatt javasolnak vádemelést a Kun-Mediátor egykori vezetője ellen.
Az Európai Unió pénzügyi alapjait károsító szabálytalanságok 2015-ben 3200 millió eurót tettek ki, a csalások összértéke 640 millió euróra rúgott az Európai Bizottság és az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) jelentése szerint. Kérdéses, hogy önálló uniós vádhatóság hiányában bíróság elé kerülnek-e az elkövetők, akiknek a felelősségre vonása a tagállamokra hárul, márpedig a tagállamok gyakran vonakodnak fellépni az európai uniós kasszát megcsapolók ellen. Románia példája ugyanakkor azt igazolja, hogy az erre rendelt független intézmények meggyőző eredményeket tudnak felmutatni a csalás, a pénzügyi visszaélések és a korrupció elleni küzdelemben. Ezek a Transparency International Magyarország által szervezett „Hatékony küzdelem a korrupció ellen – jó gyakorlatok az Európai Unióban" című konferencia legfontosabb megállapításai.
Amíg az uniós források felhasználásával a nemzeti hatóságok szerint nincs nagy baj, az EU csalásellenes hivatala, az OLAF nem így látja. Magyarul: nálunk a legkevésbé hatékony a hazai ellenőrzés, miközben a korrupcióban az élen állunk.
Jogerősen két év felfüggesztett börtönre ítélték T. Sándort, az Újpest korábbi többségi tulajdonosát. Az általa irányított csapat – egy érdi közjegyzőhelyettes segítségével és visszadátumozott okiratokkal – 2,1 milliárd forintos, vagyis jogi nyelven különösen jelentős kárt okozó csalást követett el a CIB Bank terhére. Ez a bűncselekmény amúgy 5 és 15 év között honorálható, de több enyhítő körülmény is felmerült.
Földönkívülinek adta ki magát, de ez sem menti meg a börtöntől. Érdemes elolvasni a bűnlajstromot: szerepel benne egy 9 méteres idegen is.
