K-Monitor Adatbázis
language

Kulcsszavak:
csalás highlight_off

Személyek:
Ghaith Pharaon highlight_off

Ghaith Pharaon

Ghaith Rashad Pharaon (1940. szeptember 8. – 2017.) szaúd-arábiai üzletember, bankár, egykor a Bank of Credit and Commerce International(wd) befektetője. Járt a 2015. szeptember 12-dikén megtartott seregélyesi szüreti felvonuláson. A seregélyesi Zichy–Hadik-kastély a Pharaon cégcsoport tulajdonába tartozik. Csalás és sikkasztás vádjával a Szövetségi Nyomozó Iroda körözési listáján szerepel. (Wikipédia)

 

launch Teljes cikk
launch Wikipédia
Találatok/oldal: Listázási sorrend:
Találatok: [13]  Oldalak:   <<  <  1 2
library_books 444
calendar_today 2016. október 25.
launch Teljes cikk
launch Cikk az archive.org-on

Könyv jelenik meg Orbán terrorizmus pénzelése miatt körözött szaúdi szomszédjáról

A Drogbárók bankára címmel tavasszal kerül a boltokba Robert Mazur könyve, amely a Nemzetközi Kereskedelmi és Hitelbankról (Bank of Credit and Commerce International, BCCI) és annak nagyhatalmú vezetőjéről, Ghaith Pharaon szaúdi bankár-strómanról.
Pharaon-ügy Adnan Polat Ghaith Pharaon Orbán Viktor Tiborcz István Nemzetközi Kereskedelmi és Hitelbank (BCCI) bankok - pénzintézetek csalás hitelezés ingatlan pénzmosás strómanok
library_books Magyar Narancs
calendar_today 2016. október 20.
launch Teljes cikk
launch Cikk az archive.org-on

A szaúdi szomszéd - Ghaith Pharaon élete és magyarországi üzletei

A rijádi udvarban nevelkedett aranyifjúból a terroristák, drogdílerek és fegyverkereskedők bankjának egyik vezetője lett. Negyedszázada körözi az FBI és az Interpol, mégis szabadon repked Magyarországon, sőt a miniszterelnök családjához is közel került – üzletileg és helyrajzilag egyaránt. A titkosszolgálatok magatartását nehéz értelmezni.
Pharaon-ügy Postabank-ügy Adnan Polat Ammar M. A. Abu Namous Ghaith Pharaon Orbán Ráhel Tiborcz István Calor Property Management Kft. (Pharaon-Beta) Külügyminisztérium Paridae Property Management Kft. (Pharaon-Delta) Sturnus Property Management Kft. (Pharaon-Alfa) csalás ingatlan pénzmosás Fejér megye Hőgyész Seregélyes Tolna megye
library_books Magyar Narancs
calendar_today 2016. június 7.
launch Teljes cikk
launch Cikk az archive.org-on

Ez egyre kínosabb: a nemzetbiztonsági bizottság a szaúdi olajmágnásról kérdezte Lázár Jánost

Arról az FBI által körözött személyről van szó, akinek partnereit lefotóztuk Tiborcz Istvánnal.
Pharaon-ügy Ammar M. A. Abu Namous Ghaith Pharaon Szivek Norbert Tiborcz István Zaid Naffa Arundo Property Management Kft. (Pharaon-Kappa) Calor Property Management Kft. (Pharaon-Beta) Cuculus Property Management Kft. (Pharaon-Gamma) Custos Property Management Kft. (Pharaon-Omega) Paridae Property Management Kft. (Pharaon-Delta) Sturnus Property Management Kft. (Pharaon-Alfa) Vacuus Property Management Kft. (Pharaon-Sigma) bankok - pénzintézetek belföld csalás fegyver - hadiipar háttér ingatlan klientúra rokonok titkosszolgálat ügyvédek
Találatok: [13]  Oldalak:   <<  <  1 2