K-Monitor Adatbázis

A tavalyi jegyzői feljelentés után továbbra is ismeretlen tettes ellen folyik a nyomozás a békéscsabai tanácsadós mutyiban, zugírászat és más bűncselekmények miatt. Eredmény május végére várható.

A KEG-sztori kívülről csak egy életképes, de folyamatos pénzhiánnyal küszködő tőzsdei cég lassú összeomlásának tűnhetett. Most viszont felmondott a könyvvizsgálójuk, és az elmúlt évek egyik legdurvább csalásgyanúját jelentette.

Két-három hónappal azelőtt, hogy csődbe mentek volna, gyakorlatilag semmi jele nem volt annak, hogy a botrányos brókercégek nehézségekkel küzdenek. Sőt, a mérlegek és az eredménykimutatások alapján kifejezetten jól ment nekik.

A könyvvizsgálóknak nincs nyomozati jogkörük, nem hallgathatnak le telefonokat és azért nem tárhatják fel a visszaéléseket, mert nem ez a feladatuk - állítja a kamara elnöke.

A kamara közlése szerint egyetlen könyvvizsgáló érintett, ő is csak közvetetten a Széchenyi Kártya-csalásban. A NAV-nak 4 évébe telt a nyomozás végigvitele.

Egy képzett szakemberekből álló bűnszervezet mintegy félmilliárd forintot csalt a kis- és középvállalkozásoknak állami garanciával és kamattámogatással nyújtható Széchenyi Kártya programmal; a nyomozás 43 gyanúsított elleni vádemeléssel zárult - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kedden az MTI-vel.

Mintha fordulna a kocka a NAV-botrányban: nem elég, hogy az Állami Számvevőszék pár napja kínos jelentést tett közzé a hatóságról, a legfőbb ügyész már azt is elárulta, hogy hivatali visszaéléssel gyanúsítják az egyik NAV-vezetőt, akit emiatt ki is hallgattak.

Rendkívül meredek feltételezéseket ismertetett a Norvég Civil Alappal kapcsolatban Csepreghy Nándor helyettes államtitkár (képünkön) pénteki, Budapesten tartott sajtótájékoztatóján: szerinte az Ökotárs Alapítvány konzorciuma által működtetett pénzosztó rendszerben szervezett csalás történik, aminek hamarosan akár az is a következménye lehet, hogy a kormány büntetőfeljelentést tesz sikkasztás gyanúja miatt.

Önök szerint független-e az a folyamat, amikor pályázók és az értékelők ugyanazok, vagy ugyanabból a körből kerülnek ki? Transzparens-e az, hogy az alacsonyabb pontszámot kapott projektek kapnak támogatást, míg a magasabb pontszámmal rendelkezőket elutasítják? – hangzottak el a kérdések a Miniszterelnökség fejlesztéspolitika kommunikációért felelős helyettes államtitkárának szájából a Norvég Civil Alappal kapcsolatban. A kérdések kísértetiesen hasonlítanak a trafik- és a földosztásokkal kapcsolatban felmerült kérdésekhez.

Az európai országok közül hazánk a második a visszaélési felmérés tanúsága szerint - Oroszország után. A magyarok háromnegyede szerint a vesztegetés széles körben elterjedt.