Kulcsszavak: |
|
Lapok: |
Pénzmosás miatt is vádat emelnek Tarsoly Csaba ellen
Harmadik éve zajlik a vád szerint 32 ezer károsultnak különösen jelentős – 77 milliárd forint – kárt okozott, bűnszervezetben elkövetett sikkasztás és csalás miatt indult büntetőeljárás Tarsoly Csaba és tíz társa ellen a Quaestor-cégcsoport csődje kapcsán. Tarsolyt és nyolc társát még egy 2,2 milliárd forint kárt okozó sikkasztással is megvádolták. Ugyanakkor a tulajdonos-cégcsoportvezetőtől polgári perben 16 milliárd forintot követel a Quaestor Pénzügyi Tanácsadó Zrt. felszámolója. Tarsolynak egy külön ügyben felelnie kell azért is, hogy a strómanjára íratta a cégcsoport egyes elemeit.
Feljelentette volt tagját a Jobbik
Feljelentette a Jobbik korábbi párttagját csalás, sikkasztás, valamint hűtlen kezelés gyanújával. A párt közleménye szerint Szabó Balázs jogellenesen köthetett szerződéseket, ami több bűncselekmény elkövetésének gyanúját is felveti. A volt szekszárdi jobbikos úgy reagált, az összes fillér kifizetéséről egyeztetett Schön Péter akkori gazdasági igazgatóval, Bodor Zoltán gazdasági vezetővel, illetve Szabó Gábor pártigazgatóval is, akik mindent ellenőriztek.
Hat héten múlhat a kémkedés vádja
Másfél hónapon múlhat a kémkedés bizonyítása a Jobbik volt EP-képviselője, Kovács Béla perében. Az unió intézményei elleni kémkedés csak 2014. január 1-jétől szerepel a magyar jogrendben, a politikus pedig a vád szerint 2012 és 2014. február 14. között követte el a kémkedést az Európai Unió bomlasztása céljából Oroszország javára. Kovács ráadásul nem tudta, hogy hírszerzőkkel beszélget.
Vádat emeltek a volt DK-s vezető ellen
Összesen 168,5 millió forintos csalás miatt emeltek vádat Kőrös Gusztáv solti cigány önkormányzati vezető, a Demokratikus Koalíció volt megyei elnökségi tagja és társai ellen. Kőrös magát államtitkárnak, illetve minisztériumi dolgozónak kiadva sikeres uniós pályázatokat ígért vállalkozóknak, cserébe a pályázatokon várható összeg egy részét kérte és kapta meg.
Milliárdos csalással gyanúsítható cég tagja volt Göncz alapítványa
Az egykori MSZP-s politikus, Göncz Kinga által alapított alapítvány is tagja volt azon két cég egyikének, amelyeknél súlyos szabálytalanságokat és csalást állapított meg az Európai Unió Csalás Elleni Hivatala. Ajánlásuk szerint több mint 12 milliárd forint uniós támogatást kellene visszafizetniük a cégeknek. A NAV is hasonló mértékű, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalást állapított meg.
Csaknem száz vádlottat ítéltek el egy csalássorozat miatt
Kilencvenhárom embert ítélt el csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt hétfőn, nem jogerősen a Debreceni Járásbíróság. Az ügy három vádlottjának közreműködésével 90 ember jutott hamis adatokkal 310 ezer és 800 ezer forint közötti hitelhez - közölte a Debreceni Törvényszék sajtószóvivője az MTI-vel.
Péterfalvi Attila megszüntette a vizsgálatot az Elios-ügyben
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság indított vizsgálatot Tényi István Elios-ügyben tett bejelentését követően. Az eljárásban a legfőbb ügyész arról adott tájékoztatást, hogy az OLAF főigazgatója 2017. december 22-én tett javaslatot arra, hogy Magyarország Ügyészsége költségvetési csalás miatt indítson eljárást az Elios Zrt. által megvalósított, az Európai Kohéziós Alapból támogatott magyarországi közvilágítási projekt miatt.
Nyakig benne van a Jobbikos Staudt az áfacsalási bizniszben
Saját irodáját is felajánlotta Staudt Gábor, a Jobbik politikusa az áfacsalásra szakosodott céghálózat papírjainak őrzésére – értesült a Magyar Idők. Lapunk információi szerint Staudt arra hivatkozott, hogy képviselőként őt védi a mentelmi jog, egy házkutatásnál pedig így időt nyerhetnek a bizonyítékok eltüntetésére. Lapunk azt is megtudta, F. László, a Nemzeti Nyomozó Iroda nyugalmazott alezredese, valamint a jobbikos képviselő egy 12. kerületi étteremben egyeztette egy nemesfémekkel kereskedő vállalkozóval az áfáztatást.
Quaestor-per: még mindig Tarsoly Csaba kérdezett
Csak jövő hét kedden folytatódik a Quaestor-per, a Fővárosi Törvényszék közlése szerint a mai és a csütörtöki tárgyalás is elmarad. Az elnapolásra feltehetően betegség miatt volt szükség, nemrég ugyanis a bírónő és a harmadrendű vádlott, Májer Zsolt is gyengélkedett. A tárgyalás az ügyészség legfontosabb tanújával, Tóth Ibolyával folytatódik, akinek a vádlottak kérdéseket tehetnek fel. A nő a cég háttérirodájának vezetőjeként dolgozott 15 éven át.
Hamisítással gyanúsítanak egy közjegyzőt
Egykori rendőr az a Pest megyei közjegyző, akit társaival hétfőn fogtak el a Budapesti Nyomozó Ügyészség munkatársai többek között 680 millió forintnyi hamis váltó miatt. Ibolya Tibor fővárosi főügyész közleményben tudatta: a megalapozott gyanú szerint az ügyben érintett, főként villamosenergia-termeléssel foglalkozó részvénytársaság tényleges tulajdonosa és vezetője 2015 elejétől a most elfogott közjegyző volt. A zrt. ügyvezetője kizárólag a közjegyző, valamint testvére utasításai alapján járt el.