Kulcsszavak: |
|
Lapok: |
Találatok: [6] Oldalak: 1
Megugrott a pénzmosásgyanús ügyletek száma Magyarországon: kínai-magyar bank is célkeresztben
Tavaly több mint tízezer pénzmosásgyanús eseményt jelentettek a NAV Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodájának, a legaktívabb bejelentők továbbra is bankok, de egyre aktívabbak az állami szervek, különösen a TEK. A 2010-es évek elején több tízmillió eurót mostak keresztül egy kínai tulajdonban lévő magyarországi bankon – ezt most ismerte el először a magyar kormány egy hivatalos dokumentumban.
Magyarország pénzmosás elleni rendszere mind a mai napig az Európa Tanács figyelőlistáján van, erről jövőre kerülhetünk le.
200 milliót akartak tisztára mosni, nem jött össze
A budapesti nyomozók vádemelési javaslattal zárták annak a nyolcfős társaságnak az ügyét, akik 24 gazdasági társaság sérelmére elkövetett csalásból származó összegeket fogadtak, majd felvettek, vagy továbbutaltak bankszámlájukról.
Fordulat a Kósa-botrányban, megszólalt a svájci repülős cég
“Sem Szabo Gáborné, sem más magánszemély soha nem volt az [Altenrhein Aviation – a szerk.] AG részvényese. Kósa Lajos és Czakó Jànos urak sem képviselőként, sem más minőségben nem vettek részt a cég éves közgyűlésein.
A Monty Python beájulna attól, ami a Budapest-környéki Törvényszéken történt
Minden korábbi vallomását visszavonta az úgynevezett Oszter-perben hétfőn a soha el nem készült ÁVH-s film producere, K. Sándor Izrael, aki új vallomást is tett.
A hivatásos feljelentő nekiment a kisvárdai kézilabda-projektnek
Kisvárdán 700 millióból roma integrációs központ helyett kézilabda csarnok épült, ahova a romák még csak be sem mehetnek.
Volt főkapitány is segíthette Zuschlagékat
Zuschlag János képes lehetett arra, hogy hátráltassa a pályázati pénzek lenyúlásában ellene és társai ellen indult rendőrségi nyomozást.
Találatok: [6] Oldalak: 1