K-Monitor Adatbázis
language

Helyek:
Csehország highlight_off

Kulcsszavak:
offshore highlight_off
Találatok/oldal: Listázási sorrend:
Találatok: [6]  Oldalak:   1
library_books Origo
calendar_today 2013. május 30.
launch Teljes cikk
launch Cikk az archive.org-on

9 millió eurós pénzmosást hiúsított meg a NAV és az FBI

Egy nemzetközi bűnszervezet 9 millió eurót gyűjtött össze csalással egy magyar bankszámlán, a pénzt Kínába akarták utalni. A banknak feltűnt a jóváírások magas száma, így jelentették az ügyet a NAV-nak, akik az FBI-jal együttműködve megakadályozták az ügyletet. Az Egyesült Államokban több mint 15 ezer károsulttól csaltak ki pénzt az elkövetők.
csalás offshore pénzmosás Amerikai Egyesült Államok Ázsia Csehország Észak- és Közép-Amerika Európa Kína
library_books NOL (Népszabadság)
calendar_today 2012. december 27.
launch Teljes cikk
launch Cikk az archive.org-on

Színre lép a koronatanú

Január nyolcadikán folytatódik az előzetes kiírás szerint a magyar származású osztrák lobbi gróf, Alfons Mensdorff-Pouilly bírósági tárgyalása Bécsben – tudta meg a Népszabadság. Az eljárás első, jövő évi ülésnapján várhatóan meghallgatják az ügy egyik koronatanúját, Mark Cliffet is.
Gripen-ügy Mensdorff-Pouilly Alfons BAE Systems Broadman Prefinor International Promanex fegyver - hadiipar közokirat-hamisítás offshore pénzmosás vesztegetés Ausztria Csehország Európa Magyarország
library_books Origo
calendar_today 2012. december 18.
launch Teljes cikk
launch Cikk az archive.org-on

Vesztegetésről is szó volt a Gripenek eladásakor

Elkezdődött a Gripeneket gyártó svéd cég lobbistája elleni per Bécsben, aki a gyanú szerint kenőpénzt fizetett a vadászgép-megrendelések érdekében. A tárgyalás második napján a férfi tagadta a vádakat, de bevallotta, hogy a vesztegetés is szóba került, mikor a Gripenekről tárgyaltak.
Gripen-ügy Mensdorff-Pouilly Alfons BAE Systems Brodman Foxbury M. P. A. Kft. Red Diamond fegyver - hadiipar lobbi offshore pénzmosás tanácsadás vesztegetés Ausztria Csehország Európa Magyarország Svédország
library_books NOL (Népszabadság)
calendar_today 2012. október 31.
launch Teljes cikk
launch Cikk az archive.org-on

Van bizonyíték a korrupcióra?

A magyar hatóságok évek óta állítják: nincs magyar érintettség a Gripen-botrányban, ezért eljárást indítani sincs ok. Most azonban birtokunkba került az ügy egyik brit tanújának ezeroldalas vallomása, amelyben magyar kenőpénzek kifizetéséről is beszél.
Gripen-ügy Gyuricza Ágnes Gyuricza Béla Mensdorff-Pouilly Alfons BAE Systems-SAAB Broadman Fidesz M. P. A. Kft. MSZP Prefinor International Promanex fegyver - hadiipar közbeszerzés lobbi offshore pénzmosás rokonok sikerdíj vesztegetés Ausztria Csehország Egyesült Királyság Európa Svédország
library_books 168 óra
calendar_today 2011. január 22.
launch Teljes cikk
launch Cikk az archive.org-on

Gripen – business as usual?

2007. elején, a korrupciós ügyekben illetékes svéd főügyész, van der Kwast úr, a nyilvánosság elé lépett és közölte: vizsgálatot indított a svéd JAS-39 (ismertebb nevén Gripen) típusú harcirepülőgépeket gyártó SAAB International ellen, a gépek dél-afrikai, cseh- és magyarországi értékesítése körüli korrupciós ügyekben.
Gripen-ügy Mensdorff-Pouilly Alfons BAE Systems-SAAB Gripen International fegyver - hadiipar lobbi offshore vesztegetés Csehország Európa Magyarország Svédország
library_books Index
calendar_today 2010. december 9.
launch Teljes cikk
launch Cikk az archive.org-on

Keressük a legkorruptabb magyar ügyet

A Korrupcióellenes Világnap alkalmából a K-monitor összegyűjtött néhány meghatározó ügyet az elmúlt másfél évtizedből.A felsorolt ügyekben nemcsak a téma, hanem az is közös, hogy egyiknek sem ismerjük számos fontos részletét, a szereplők valódi szerepét.
Belvárosi ingatlanpanama (VI.-VII. kerület) BKV-ügyek Eclipse-ügy Gripen-ügy Kaszinóváros - Sukoró Kormányzati negyed Kulcsár-ügy MÁV Cargo privatizáció MVM-ügyek 2005-2008 Nyírfa-dosszié Olajügyek Postabank-ügy Tocsik-ügy Zuschlag-ügy Boldvai László Budai György Kocsis István Kulcsár Attila Mensdorff-Pouilly Alfons Princz Gábor Suchman Tamás Szabadi Béla Székely Zoltán Arány Rt. BAE Systems-SAAB BKV (Budapesti Közlekedési Vállalat) Zrt. Eclipse Informatikai Rt. Ezüsthajó Kft. Fidesz K&H Equities Magyar Villamos Művek (MVM) Zrt. MÁV Cargo Árufuvarozási Zrt. MSZP Porr Ag Postabank Rendőrség Strabag SZDSZ Ügyészség (intézmény) Utilitas Rt. Vegyépszer Zrt. állami / önkormányzati vállalat autópálya bankok - pénzintézetek befolyással üzérkedés - befolyás vásárlása belföld fegyver - hadiipar hűtlen kezelés informatika jövedéki adó közbeszerzés M6-os magánokirat-hamisítás offshore parkolás pártfinanszírozás pénzmosás privatizáció sikkasztás titkosszolgálat versenykorlátozás - kartell vesztegetés Budapest Csehország Európa Magyarország Svédország
Találatok: [6]  Oldalak:   1