K-Monitor Adatbázis

Húszmilliárd forint kár érte a soltvadkerti takarékszövetkezetet, miután vezetői és dolgozói hitelképtelen ügyfeleknek nyújtottak hitelt, valamint fedezetlen váltókat fogadtak be. Az ügyben 76 vádlott ellen indult eljárás – közölte a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség szerdán az MTI-vel.

Esélyes lehet a történelem leghosszabb ideig tartó iratleltározása címre a 2014 márciusában elhunyt Welsz Tamás által hátrahagyott és egyebek között milliárdos adócsalások leleplezésére is alkalmas teherautónyi irat feldolgozása. Egy éve kezdték a munkát, ám azóta egyetlen új ügyben sem indult nyomozás. Simon Gábor leleplezése sietős volt, adócsalók, eltüntetett milliárdok után viszont már nem sürgős nyomozni.

200 millió forintot fizetett az állami tulajdonban lévő Atev Zrt. egy internetről letöltött és plagizált tanulmányért egy gyanús hátterű, Szlovákiában bejegyzett cégnek. Az ügylethez egy idős férfit használtak fel, aki papíron a szlovák cég tulajdonosa, de valójában azt sem tudja, miket írt alá, és csak pár százezer forintot látott a pénzből. Az Atev működését vizsgáló Kehi feljelentést tett.

Csődbűntettel vádolják azt a vállalkozót, aki miatt a Raiffeisen Bank végrehajtóval akart kilakoltatni szegedi lakástulajdonosokat. L. Gábor 890 millió forintot vont el a hitelezőktől egy felszámolási eljárásban. Lehet, hogy az adóhivatal viszi el a lakók tehermentesítésére felajánlott pénzt.

Bennfentes információk alapján tavaly újranyitották a Hajdú-Bét Zrt. csődtörténetének nyomozati aktáit: alaposnak látszott a gyanú, hogy tizenkét évvel ezelőtt vagyonkimentés történt a cégből. A pénzügyőrök az egykori wallisos cégvezetők közül a privatizációs Fidesz-ikont, Gansperger Gyulát hallgatták ki gyanúsítottként, Nagy György, nemzeti gázbizniszfelelősnek gyanúsítotti idézést küldtek, Bajnai Gordon volt miniszterelnök pedig csak tanúskodott.

Október végén tartották a Szeviép-per első bírósági tárgyalását a Szegedi Járásbíróságon. A felszámolás alatt álló, útépítéssel, vízépítési létesítmények kivitelezésével és magasépítéssel is foglalkozó cég három egykori vezetőjét (P. László, B. Sándor és O. József) különösen jelentős mértékű, tényleges vagyoncsökkenést eredményező csődbűntettel vádolják.

Feljelentették a Kecskeméti Járási Ügyészséget, amiért az bűncselekmény hiányában megszüntette a nyomozást a Hajdú-Bét ügyében. A cég ellen 2014-ben éppen ez az ügyészség utasította a nyomozás folytatására a NAV Bűnügyi Igazgatóságát. A nyomozók büntetőjogilag értékelhető nyomra bukkantak – ekkor azonban az ügyészség átvette tőlük a nyomozást, és megszüntette azt.

Vádat emeltek a pécsi EKF-beruházások két fővállalkozója ellen. A vádlottak – utóbb fantomizált – kft.-je 320 millióval rövidítette meg alvállalkozóit.

A vádirat ismertetésével megkezdődött a Szeviép-ügy tárgyalása hétfőn a Szegedi Járásbíróságon, az útépítéssel, vízépítési létesítmények kivitelezésével és magasépítéssel is foglalkozó - már felszámolás alatt álló - cég három egykori vezetőjét különösen jelentős mértékű, tényleges vagyoncsökkenést eredményező csődbűntettel vádolják.

Másfél milliárd forint értékű csődbűntettel vádolják a Szeviép Zrt. három volt vezetőjét. Úgy adtak kölcsön hatalmas összegeket a saját cégeiknek, hogy annak visszafizetésére nem volt reális esély.