K-Monitor Adatbázis

Szocialista felügyelettel kaszál milliárdokat a lottón egy Fidesz-közeli cég. Évi 150-170 milliárdos árbevételéből rendre mindössze 5-6 milliárd forint adózott nyereséget produkált az állami tulajdonú hazárdjáték-monopólium, a Szerencsejáték Zrt. az elmúlt években.

A Lehet Más a Politika az atlatszo.hu portál mai cikke alapján úgy véli, "az alapvetően Fidesz-közeli Hung-Ister Zrt., MSZP-s segédlettel pumpálja ki az adófizetők pénzét a Szerencsejáték Zrt-ből".

Lapunk kutatásai szerint ugyanazon a svájci címen jegyezték be Simicska Lajos és Nyerges Zsolt „Fidesz-közeli” vállalkozók közös cégét, mint a vörösiszap-mentesítés állami pénzeiben részesülő egyik vállalkozás egykori ismeretlen tulajdonosát. Svájc nem klasszikus offshore-színhely, de a tulajdonos ott is könnyen árnyékban maradhat. A lehetőséget a Fidesz állítólagos gazdasági holdudvara is kihasználja.

Ciprus, Hollandia, Jersey, Liechtenstein, Seychelles-szigetek, Svájc, USA: közvetlenül vagy áttételeken keresztül ezekben az országokban bejegyzett, offshore vagy offshore-jellegű cégek szerepelnek több magyar első osztályú labdarúgóklubot működtető cég tulajdonosai között.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatóságán folyik a nyomozás a Bajnai Gordon nevéhez is köthető cégeladás ügyében – tudta meg lapunk. Az úgynevezett Dataplex-ügyben már 2007 májusa óta vizsgálódnak a bűnüldöző szervek, kezdetben hűtlen kezelés, majd később adócsalás gyanújában, de eredmény még ma sincs.

Újabb fogást keresnek a Nyugat-Balkánon sikeresen terjeszkedő Molon, és most azért vették őt magát célba, mert a 2003 óta zajló támadások sikertelenek voltak - mondta a hvg.hu-nak Hernádi Zsolt, aki most először nyilatkozott a horvát ügyről.

Egy 40 milliós tanulmány ügyében született meg az első gyanúsítás az MVM-ügyben, pedig a Kocsis István vezetése alatt kötött, a cég által is gyanúsnak talált szerződések értéke tízmilliárdokra rúg. Az [origo] összegyűjtötte, eddig mit lehet tudni az MVM offshore-ügyleteiről.

Még nem tudni, előre kitervelten, vagy a válság okozta kényszerben tüntette el a műtrágyapiac egykori nagyvada, a Kontirex Kft. két banki kereskedőház több milliárd forintnyi áruját.

A rendőrség megállapította, hogy az Emfesz gázszolgáltatót 2009-ben eltulajdonították, amikor egy dollárért adták el, és az is kiderült, hogy az ügylet lebonyolítása alkalmas lenne a közokirat-hamisítás bűntettének megállapítására.

A Nemzeti Nyomozó Iroda júniusban megszüntette a nyomozást a hazai gázpiacon korábban még 20 százalékos részesedéssel működő Emfesz 2009-es 1 dolláros eladásával kapcsolatban. Az Index birtokába került rendőrségi határozat szerint a 200 milliárdos forgalmat bonyolító cégről a szakértők kiderítették, hogy piaci értéke akkoriban mínuszban volt, ha pedig értéktelen, akkor hiába tulajdonították el, sikkasztás vagy más vagyon elleni bűncselekmény elkövetése nem állapítható meg.