K-Monitor Adatbázis

Befolyásos érdekcsoportok az amerikai adóhatóság, az IRS előtt történt meghallgatás során síkra szálltak az amerikai adóparadicsomok fenntartásáért.

Minél fontosabb ügyről van szó, annál nehézkesebben ítélkeznek a bíróságok az energiaszektor cégeit érintő közérdekű adatigényléses perekben. A titkolózó állami vállalatok akár több évig is húzhatják az időt, az ítéletek pedig rendkívül változatosak, egymásnak élesen ellentmondó döntések születnek.

Feljelentést tett ismeretlen tettes ellen az elszámoltatási kormánybiztos az Informatikai Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. 2004 és 2010 közötti gazdálkodása miatt.

Vadvilág uralkodott a brókerszakmában – mondta a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete volt főosztályvezetője a Kulcsár Attila és társai ellen folyó büntetőeljárás tegnapi tárgyalásán.

Nem először futott neki a Magyar Kormány az offshore pénzek hazacsalogatásának. Az érintettek az idén is vonakodnak kilépni a napfényre. Ám az egyre hatékonyabb nemzetközi adatcserék és a mind fenyegetőbb következmények miatt a korábbiaknál nagyságrendekkel nagyobb fehérítés sem kizárt.

Bár a szabályok szerint a K&H-n kívülre utalni sem lehetett, mégis elvándoroltak valahogy a milliárdok.

A ciprusi tulajdonba került Dunavagon Kft. nem tudta kifizetni a felújított személygépkocsi szállításra alkalmas 35 vagont.

„Nagyjából harmincezer magyar tulajdonú offshore cég van külföldön bejegyezve, melyeknek talán több, mint kilencven százalékát bűncselekményre - adócsalásra, pénzmosásra, vagy mindkettőre használják”, állítja Gál István László közgazdász-büntetőjogász, a PTE Állam- és Jogtudományi Karának egyetemi docense.

Egy volt banki alkalmazott vallomásából a brókerper pénteki tárgyalásán további részletek derültek ki.

A megismételt elsőfokú büntetőper hétfőn folytatódott a Fővárosi Bíróságon.