K-Monitor Adatbázis

Egy philadelphiai bíróság előtt peren kívüli egyezséggel elismerte bűnösségét az YBM Magnex International Inc., amelyet dollármilliós nagyságrendű értékpapírcsalással vádoltak meg. A céget az amerikai bűnüldöző hatóságok kapcsolatba hozták a rendszerváltozást követő első évtizedben Magyarországon élő, szerintük alvilági kapcsolatokkal rendelkező Szemjon Mogiljeviccsel.

Bár az ellenzéki lapok Alekszej Navalnij letartóztatását jósolták erre a hétre, az Orosz Nyomozati Hatóság (SZKR) kedden egyelőre csak az ország elhagyásától tiltotta el az ellentmondásos ellenzéki bloggert.

A kilencvenes évek elején keletről érkezett kereskedelemmel foglalkozó üzletemberek mögött ott állt a szinte kimeríthetetlen ásványkinccsel rendelkező Oroszország. Emellett pedig akkoriban már megindult világhódító útján a volt Szovjetunió gazdasági, államigazgatási, katonai és titkosszolgálati romjain felépülő orosz szervezett bűnözés. Előbb csak az alvilág alja, a piti csibészek és martalócok lepték el az országot, majd nyomukban megérkeztek az orosz alvilági szervezetek kirendelt „rezidensei”.

A Legfőbb Ügyészség megkapta az orosz társszervektől a moszkvai kereskedelmi kirendeltség áron alul történt értékesítése kapcsán kölcsönös jogsegély keretében kért adatokat.

Újabb részletekre derült fény abban a csalássorozatban, amelyben olyan fiktív építkezésre adott több tíz milliárdos hitelt az Eximbank, amelyen a magyar cég egy kapavágást sem tett, csak továbbfolyatta az állami pénzeket egy offshore cégnek.

Politikai leszámolásnak indult, de Horvátországban a Mol elleni jogi fegyverként is fel akarják használni azt a büntetőügyet, amelyben Ivo Sanader volt miniszterelnököt tízmillió eurós korrupcióval vádolják - állítja Sanader egyik zágrábi védőügyvédje, Jadranka Slokovic. Szerinte a Sanader "kicsinálását célzó játszmában" az ügyészség is benne van.

Nem került elő nyilvánosan Szergej Magnyitszkij neve sem a találkozón, noha a sajtó arra számított, hogy az előzetes letartóztatásban egyévnyi fogság után Moszkvában 2009-ben elhunyt adószakértő ügye kiemelt szerepet kap a megbeszélésen.

Bocsánatot kért az Orosz Nyomozati Hatóság (SZKR) vezetője azért, mert halálosan megfenyegette a Novaja Gazeta főszerkesztő-helyettesét.

Egy Moszkva melletti erdőbe vitette a Nyomozati Hatóság (SZK) vezetője a Novaja Gazeta főszerkesztő-helyettesét, majd négyszemközt halálosan megfenyegette, és közölte: a gyilkosság felderítését személyesen fogja vezetni.

Hűtlen kezelés, csalás és költségvetési csalás miatt tett feljelentést a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal egy szövevényes ügyben, amelyben az állami Eximbank Zrt. korábbi vezetése egy moszkvai bevásárlóközpont fantomépítkezését támogatta.