K-Monitor Adatbázis

A hazánkban bejegyzett kereskedőcég egymilliárd dolláros adózás előtti nyereségre tehet szert, a nemzetközi sajtó Szemjon Mogiljevics maffiafőnökkel összefüggésben említi...

Másfél millió dollárt kapott egy szakértői cég 2001-ben, hogy előkészítse a szerződést az orosz államadóság terhére érkező vasúti motorkocsikról. A MÁV belső vizsgálata megállapította, hogy a céget az orosz féllel kötött szerződés aláírása után egy évvel bízták meg a szerződés előkészítésével. A cég fantomizálódott, a MÁV pedig feljelentést tett.

A nyugati sajtót az 1990-es évek végétől elárasztották az "orosz maffia" bűntetteiről, illetve az orosz bürokrácia felső vezetésének korrupciós ügyeiről szóló cikkek. Nem mintha a nyugati kommentárok túloznának. Feltűnő azonban, hogy a nyugati sajtó az oroszországi korrupciót csak a rubel összeomlása és az 1998-as gazdasági krízis kezdete után fedezte fel.

Az orosz adórendőrség keddi bejelentése szerint több 10 milliárd rubeles - több százmilliárd forintos - adóhiányt tártak fel az orosz gázipari monopóliumnál, a Gazpromnál, ami büntetőeljárás megindítását vonhatja maga után. A Gazprom visszautasította a vádakat, de nyugati szakértők szerint egyre több a hasonlóság a nemrég csődbe jutott amerikai Enron és a Gazprom machinációi között.

A Magyarországon is jelentős érdekeltségekkel bíró orosz gázipari óriás, a Gazprom elöljárói, valamint közeli rokonaik, barátaik - többek között a volt miniszterelnök és valahai Gazprom-elnök, Csernomirgyin fia - nevetségesen alacsony összegekért jutottak a társaság ellenőrzése alatt álló vagy azokkal szoros üzleti kapcsolatban álló cégekhez - közölte hétfői számában a Frankfurter Rundschau. A Gazprom elöljárói, valamint maga Csernomirgyin is tagadják a német napilap állításait, noha a lap a szerződések másolataival is bizonyítani tudja a Florian Hassel által leírtakat.

A Kreml egykori gazdasági vezetőjét gazdasági bűncselekményekkel vádolják.

Csakúgy, mint a Gazprom többi külföldi beruházása, a magyarországi terjeszkedés is a vállalat menedzsmentjének személyes anyagi érdekeit szolgálja - mondta Borisz Fjodorov, a Gazprom igazgatósági tagja.

A moszkvai média egy része nem sokat teketóriázott, és pillanatokon belül megtalálta az összefüggést a két letartóztatás között. E szerint Borogyin amerikai letartóztatása tulajdonképpen Guszinszkij ellencsapása.

Az orosz főügyészség nyomozói hétfőn újabb házkutatást tartottak a NTV orosz tv-csatorna moszkvai irodájában a csalással vádolt orosz-izraeli sajtócár, Vlagyimir Guszinszkij elleni bizonyítékok után kutatva.

A hétmilliárd márkára rúgó visszaélés a Die Welt szerint négy tartományi bankot érint. A düsseldorfi ügyészség voltaképpen egy Oroszországban tevékenykedő vállalatcsoportot vizsgál, amely többek között németországi bankokban mosatja tisztára pénzét. A Die Welt szerint a háttérben két ismert orosz pénzmogul: Borisz Berezovszkij és Roman Abramovics állhat.