K-Monitor Adatbázis

A most leleplezett debreceni banda 2005 januárja és 2011 decembere között vett részt a csalássorozatban. Ezalatt több mint 200 lakásvásárlótól vettek át pénzt, amit azonban nem utaltak tovább a bankok felé, hanem saját céljaikra költötték el. A sértetteknek így joguk sincs az ingatlanok használatára – számolt be az esetről a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság.

Lakásépítéshez vettek át pénzt több mint egymilliárd forint összegben a debreceni csalók. Több mint kétszáz sértettje és hét gyanúsítottja van az ügynek.

Nem kizárólag Welsz Tamás halála miatt különítette el az ügyészség a márciusban - máig tisztázatlan körülmények között - elhunyt vállalkozóval kapcsolatos nyomozást attól, amelyet Simon Gábor volt MSZP-s politikus ellen folytatnak - tudtuk meg a Központi Nyomozó Főügyészség (KNyF) szóvivőjétől. Nagy Andrea a Népszabadság információját megerősítve jelezte: a pénzmosás bűntettére és más bűncselekményekre utaló részt elkülönítették a Simon elleni adócsalási és okirathamisítási ügyrésztől.

A Kúrián folytatódik kedden a Hunvald-per, amelyben az ügyészség koronatanúja egy olyan ember, akinek szavahihetősége megkérdőjelezhető, és akit nemrég csalásért jogerősen elítéltek egy más ügyben - derítette ki a Népszava.

Gyűlnek a kapcsolatok a nagy magyar olajvállalatok és a kétes gazdasági háttérvilág között: akik 2009 óta között figyelemmel kísérték a cégközlönyben megjelenő híreket a meghatározó magyar energetikai cégek menedzsmentjében bekövetkezett változásokról, egy új üstökös pályáját kísérhették figyelemmel.

A Gyerekarcú néven ismert Antonio Iovine a nápolyi maffia pénzügyminisztere volt. Elkezdett beszélni.

A kaszinók Andy Vajnáé lettek, pedig az állami szerencsejátékcég is vihetné őket. Egy állami cég azonban csak korlátozottan képes hálás lenni a koncessziókért és engedélyekért.

Az első negyedévben 74 stabilitás megtakarítási számlát (smsz) nyitottak, melyekre 6,185 milliárd forintot fizettek be - írja pénteki cikkében a Napi Gazdaság a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól (NAV) kapott adatokra hivatkozva.

Kalandos úton kerülhetett a 240 millió forintnyi deviza Simon Gábor volt MSZP-s elnökhelyettes bécsi számlájára. A Blikk olyan összefüggéseket talált, amelyek arra utalnak: az előzetesben ülő politikus készpénzben csempészhette ki vagyonát az országból.

Már akkor felmerült a pénzmosás gyanúja, amikor először történt több millió forintos pénzmozgás Simon Gábor budapesti számláján. A MagNet Bank akkor ezt jelentette is a NAV-nak, de hogy annak a vizsgálatnak mi lett az eredménye, arról nem adhat tájékoztatást az adóhivatal. Azt is megtudtuk egyébként, hogy Simon Gábor egy saját maga által választott helyszínre hívta a banki ügyintézőt, és ott nyitotta a számlát.