K-Monitor Adatbázis

A magát sikkasztás miatt feljelentő pécsi ügyvéd a kulcsfigurája az egyre szövevényesebbnek tűnő ügynek. A százmilliók eltüntetésében mások is közreműködhettek.

Lázár János szerint 200-400 milliárd forintot tüntetnek el az adóhivatal és a költségvetés elől egyes, pénznyerő-automatákat üzemeltető érdekcsoportok szoftverek és manipulációs eszközök segítségével. A politikus az egykori Pénzügyminisztériumra, a Szerencsejáték Felügyeletre és az Országos Mérésügyi Hivatalra mutogat. Matolcsy vitatja a nagyságrendet, a Szerencsejáték Szövetség szerint pedig csúsztatás az egész. A vita nem újkeletű.

A Korrupcióellenes Világnap alkalmából a K-monitor összegyűjtött néhány meghatározó ügyet az elmúlt másfél évtizedből.A felsorolt ügyekben nemcsak a téma, hanem az is közös, hogy egyiknek sem ismerjük számos fontos részletét, a szereplők valódi szerepét.

Meg kell ismételni az évtized bűnügyének tartott, Kulcsár Attila nevével fémjelzett brókerügy elsőfokú bírósági tárgyalását, amelyben az elsőrendű vádlottat nyolc év szabadságvesztésre ítélték. A Fővárosi Ítélőtábla másodfokon ízekre szedte az elsőfokú ítéletet, s új eljárást rendelt el.

Állítólag már nem áll fenn a szökés, elrejtőzés, illetve a bizonyítékok eltüntetésének veszélye, ezért a Fővárosi Főügyészség indítványára tegnap lakhelyelhagyási tilalomra változtatta a bíróság az Eclipse-ügy hét gyanúsítottjának előzetes letartóztatását.

A korábban Pintér Sándor által vezetett Civil Biztonsági Szolgálat Zrt. volt menedzserei közül jónéhányan kulcspozíciókat foglaltak el a belügyminisztériumban, a rendészeti igazgatásban és a rendőrségen.

Bodoky Tamás tényfeltáró újságíróhoz méltó alapossággal és szívóssággal igyekezett az elmúlt években utánajárni az MVM-nél a korábbi kormányzati ciklus alatt elfolyt tízmilliárdoknak (Az MVM alkotmányos költsége -Az elszámoltatás vakfoltjai I., ÉS, 2010/36., 2010. szept. 10.)

Zuschlag Jánosnak letartóztatásakor zárolták a vagyonát. Már nyolc hónapja volt előzetesben, amikor ötvenmillió forint készpénzt fizettek be a részére kárenyhítésre Budapesten,a K&H Bank Kossuth téri fiókjában.

A Vatikán szerint félreértés áll a vatikáni bank vezetői ellen pénzmosás miatt indult eljárás mögött. Az olasz ügyészség 23 millió eurót foglalt le, és pénzmosás miatt nyomoz a bank elnöke és vezérigazgatója ellen két gyanús átutalás miatt.

Pénzmosás gyanúja miatt vizsgálat indult a Vatikán bankja ellen. Az olasz pénzügyőrség lefoglalt 23 millió eurót, amely a bank egyik számláján volt.