K-Monitor Adatbázis

Szivek Norbert ma jogerősen elbukta a Heti Válasz ellen indított pereit. A nemzet vagyonkezelője próbálta letagadni, hogy ellenőrzése alatt tart egy céget, amely Zugban, a híres-hírhedt offshore-paradicsomban működik – de győzött az igazság.

Szándékosan elszabotált közgyűlés, MNB-büntetés, egy titokzatos, két nap alatt több százmillió forintot kereső svájci cég - ezek történtek a 15 milliárdos tőzsdei ingatlancéggel, a BIF Nyrt.-vel az elmúlt két hétben, miközben Schmidt Mária családi vállalkozása igyekszik megszerezni minél több részvényt a társaságban - a jelek szerint hiába. Az nyrt. csaknem harmada ugyanis Mészáros Lőrinc közelébe kerülhetett.

Ügyvédkedhet Rogán Antal kedvenc jogásza, a svájci luxuslakása és ködös belvárosi találkozói révén elhíresült Kertész Balázs. A jogász megszüntette az eddigi összeférhetetlenséget: nem csak az ügyvezetést adta át tanácsadó cégében, de a tulajdonrésztől is megvált.

Rogán Antal volt belvárosi polgármester akkori hű fegyverhordozója, az elmúlt hetekben egy csapásra közismertté vált Kertész Balázs legutóbb azzal került a hírekbe, hogy svájci, azon belül is zugi lakcíme, illetve ingatlanja van. Nincs vele egyedül, rengeteg nemzetközi sztár és több tízezer internacionális cégcsoport is itt talált otthonra. De miért ennyire népszerű ez a kis svájci kanton, illetve városka?

Az Átlátszó ír arról, hogy a tavay 7,3 milliárd forintos árbevételt elérő Opal Szolgáltató Zrt. igazgatósági tagja Kertész Balázs ügyvéd. Róla nemrég az Index írt nagyobb riportot, sokak szerint Rogán Antal egyik közeli bizalmasának számít, amit jelez az is, hogy Rogán Antal simán letagadta az ismerettségét, sőt, még azt a fotót is eltűntették a Facebookról, amin Kertész Rogán miniszteri beiktatásán látható.

Nem csak bejelentett lakcíme, de svájci frankban milliókat érő, a zugi tóra panorámás luxusvillája van Svájcban Rogán Antal bizalmasának, Kertész Balázs ügyvédnek.

A Magyar Idők információi szerint a magyar hatóságok nemzetközi jogsegély keretében fordultak a svájci hatóságokhoz, kérve, állapítsák meg, hogy Portik Tamáshoz kapcsolódóan milyen bankszámlák vannak Svájcban, és azokon mekkora nagyságú összeg parkol. A svájci hatóságok érdemben válaszoltak a jogsegélykérelemre, így kiderült, van bankszámla Svájcban, a rajta lévő összegről azonban nem tettek említést.

Két, csokoládéval és étolajjal kereskedő bűnszervezet együttesen csaknem hatmilliárd forint áfát csalt el, a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) vádemelési javaslatot tett mindkét ügyben a Bács-Kiskun Megyei Főügyészségnél.

A svájci bank a vádak szerint közvetlenül – és nem belgiumi leányvállalatán keresztül – belga ügyfeleket környékezett meg, hogy adóelkerülést célzó ötletekkel győzze meg őket – tájékoztatott a vádhatóság a francia szervekkel együttműködésben folytatott vizsgálatról. Az UBS továbbra is meg fogja magát védeni minden alaptalan állítástól – közölte e-mailben a bázeli székhelyű pénzintézet.

Eladja az HSBC a bermudai privátbanki operációját, miután pár hónapja azzal vádolták a hatóságok, hogy segít a svájci gazdag ügyfeleinek az adóelkerülésben. Az adóparadicsomból való kivonulás a legújabb lépés a banktól a működés kockázatosságának csökkentése és átláthatósága felé.