K-Monitor Adatbázis

Tarsoly Csaba budai villájának egy svájci cég a tulajdonosa. A céghez köthető svájci szervezet gazdasági igazgatója a magyar Valentik Csaba, aki számos CBA-s offshore vállalkozás alapításánál is segédkezett, valamint közös panamai cége is van Tarsoly Csabával.

A Tényfeltáró Újságírók Nemzetközi Szövetsége (ICIJ) által legutóbb közzétett, több ezer nevet tartalmazó listán az HSBC bank azon ügyfelei szerepelnek, akik pénze biztonságos svájci bankszámlákon bújt meg.

Az Európai Bizottság ma lezárta a Svájccal kötendő, az adóelkerülés elleni küzdelemben mérföldkőnek számító, ambiciózus adóügyi átláthatósági megállapodásra irányuló tárgyalásokat. Az új megállapodás értelmében a tagállamok és Svájc 2018-tól bevezetik a pénzügyi számlákkal kapcsolatos teljes körű információcserét.

Idén júniusban távozik a svájci Credit Suisse bank vezérigazgatója Brady Dougan, miután 8 éven keresztül vezette a bankot.

A brit HSBC bank leánybankjának genfi fiókjánál egy pénzmosási ügy kapcsán tartottak razziát. A pénzintézet ellen szerte a világon folyik bűnügyi eljárás.

A nagy-britanniai HSBC nagybank elismerte, hogy rendellenességek voltak svájci leánybankjánál.

Fegyverkereskedők, diktátoroknak dolgozó közvetítők, gyémántcsempészek és más nemzetközi bűnözők – többek között ilyen ügyfelei voltak az HSBC nemzetközi bankóriásnak, derül ki azokból a titkos dokumentumokból, amelyek egy újságírószervezet birtokába kerültek.

Az izraeli adóhatóság vizsgálata nyomán letartóztattak tizennégy izraelit, akik egy svájci bankba menekítették pénzüket a helyi adóhatóság elől.

Németországban egyre többen tesznek úgynevezett önfeljelentést adókerülés miatt, amiben szakértők szerint nagy szerepe van a Bayern München labdarúgóklub letöltendő börtönbüntetésre ítélt elnöke, Uli Hoeness adócsalási ügyének.

A mai napig egy sor országban le lehet írni a cégek adóiból a külföldi köztisztviselők és magánemberek megvesztegetésére fordított összegeket. Természetesen az ezt lehetővé tevő adózási technikák már nem teljesen nyíltak, sőt illik ezeket finoman takargatni a nemzetközi és hazai közönség elől, de azért a gyakorlatban még mindig működnek.