Lapok: |
|
Kulcsszavak: |
Nagyot szólhat a fideszes botrány
Messzire érhetnek Simonka György fideszes országgyűlési képviselő korrupciós botrányának szálai - vélik szűkebb hazájában, Békés megyében.
Könnyen jött az 5,7 millió forint - ám az ügyészség is résen volt
A Bács-Kiskun Megyei Főügyészség pénzmosás bűntette miatt vádat emelt egy 25 éves kalocsai nő ellen, aki 2015. december 23-án Kalocsán egy cég bankszámlájáról felvett 5,7 millió forintot azért, hogy a pénz bűnös eredetét leplezze.
Tízmilliárdokat mostak tisztára - lecsapott a NAV
A Nemzeti Adó-és Vámhivatal pénzügyi nyomozói által teljesített nyomozás eredményeként a Fővárosi Főügyészség egy nemzetközi bűnszervezet 36 tagjával szemben emelt vádat, akik kábítószer-kereskedelemből származó bűnös pénz tisztára mosása mellett illegális cigaretta-kereskedelemmel is foglalkoztak - adta hírül a Fővárosi Főügyészség.
Ezért ne nyisson bankszámlát csaláshoz
Egy ghánai férfi a vád szerint egy barátja kérésére nyitotta meg Budapesten azt a bankszámlát, amire ezután egy ismeretlen tettes bűncselekménye révén a jelentős összegű pénz megérkezett.
Szigorítják a pénzmosási szabályokat - Szégyenlistára kerülhet Magyarország
Újraírja a kormány a pénzmosás elleni fellépésről szóló törvényt, amit uniós jogharmonizációval magyaráznak, holott az előterjesztésből kiderül, hogy több nemzetközi pénzmosás elleni szervezet is elégedetlen a magyar viszonyokkal: az OECD pénzmosás elleni szervezete, a FATH megfigyelés alá vonta Magyarországot, de az Európa Tanács szakértői bizottsága, a Moneyval jelentése után.
Szakmányban folyhatott a pénzmosás a Cityben - Putyinig érnek a nyomok
Vlagyimir Putyin orosz elnök unokatestvéréhez is elérhetnek annak a több milliárd dolláros pénzmosási botránynak a szálai, amelyet egy 70 ezer dokumentumot tartalmazó szivárogtatás után tártak fel. Az Egyesült Királyságban a legnagyobb pénzintézeteken folyathattak át bűncselekményekből származó, vagy orosz titkosszolgálatokhoz köthető tételeket.
Lebukott egy nagy magyar pénzmosoda
Több mint félmilliárd forintos pénzmosást követett el két férfi - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a police.hu oldalon szerdán.
Pofátlan áfacsalást leplezett le a NAV - milliárdokat nyúltak le
Két, csokoládéval és étolajjal kereskedő bűnszervezet együttesen csaknem hatmilliárd forint áfát csalt el, a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) vádemelési javaslatot tett mindkét ügyben a Bács-Kiskun Megyei Főügyészségnél.
Gyanús pénzmozgások a számlákon - közbelépett a NAV
Tavaly csaknem kétszázmilliárd forint átutalást állítottak meg a magyar hatóságok.
Jelentős változás jön a bankolásban - Önnek is lépnie kell?
Január 1-jétől indul a globális, automatikus adóügyi információcsere második szakasza, melynek keretében a bankok elkezdik gyűjteni az ügyfeleik adatait, hogy azokat majd 2017-től továbbíthassák a nemzeti adóhivatalok felé. Összeszedtük, mit kell tudni erről a mechanizmusról és mi lehet a teendője, ha van külföldi bankszámlája.