Lapok: |
|
Kulcsszavak: |
A Hungária miatt bírságolt az MNB
Az MNB engedély nélkül végzett pénzügyi szolgáltatás miatt 500 millió forint bírságot szabott ki a Biztonság-Trade Kft.-re, és megtiltotta, hogy a társaság a nyilvánosságtól származó, visszafizetendő pénzeszközöket gyűjtsön. A jegybank ismételten hangsúlyozza: a pilótajátékok jellemzője, hogy akár rövidtávon valószínűtlenül magas hozamokat ígérnek, nemegyszer tőke- vagy hozamgaranciát is ígérve.
Pénzmostási gyanú: egymillió eurós bankszámlákat zárolt a NAV
Több mint egymillió eurós pénzmozgás volt azokon a bankszámlákon, amelyeket zárolt a NAV, hogy a számlatulajdonos ellenőrzésekor megakadályozza az esetleges vagyonkimentést.
Készpénzt vesz fel, bankszámlára utal? Így válhat gyanússá Ön is a NAV-nál
Tavaly közel tízezer esetben érkezett bejelentés pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozásának gyanúja miatt Magyarországon.
Intervenciós kukoricát sikasztottak, vagyonelkobzás és börtön jár érte
Folytatólagosan elkövetett sikkasztásban, pénzmosásban, közokirat-hamisításban és csalásban mondta ki bűnösnek a Debreceni Ítélőtábla hétfőn azt a négy vádlottat, aki 2007-ben csaknem 400 millió forint értékű intervenciós kukoricát értékesített.
Lehetetlen elkapni Magyarországon a százmilliós csalókat
Hiába hatályos évek óta a szabály, amely eltiltja a cégbedöntőket az új társaságok alapításától vagy vezetésétől. Egy debreceni csaló hálózat összesen 300 millió forintnyi elcsalt pénzt próbált tisztára mosni, miközben havi rendszerességgel döntöttek be és alapítottak cégeket.
Félhetnek a számlagyárosok, adócsalók: bekeményít a hivatal
Jóval keményebb fellépésre számíthatnak a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól (NAV) azok, akik szándékosan rövidítik meg a költségvetést. Egyszerre indulhat meg a büntető és az adóigazgatási eljárás, vagyis nem lesz idő eltüntetni se a vagyont, se az adatokat- mondta lapunknak Sors László, a NAV bűnügyi elnökhelyettese.
Stopolják a bankok az átutalásokat
A pénzmosás elleni törvény (pmt) értelmében az elmúlt év végéig a vállalkozásoktól be kellett volna szerezni az úgynevezett tényleges tulajdonosi nyilatkozatot minden, az adott cégben 25 százalékot meghaladó tulajdoni hányaddal rendelkező magánszemélytől.
Brutális összegű pénzmosás
Tizenhétmilliárd forintos pénzmosást követett el az a bűnbanda, amelyet másfél éves nyomozás után pénteken kapott el a vám és pénzügyőrség - derült ki a VPOP sajtótájékoztatóján.
Közjegyzők a pénzmosók ellen
A jövőre a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) lesz a Közép Európai Közjegyzőségek Együttműködése, a Hexagonale elnöke. A magyar elnökség főként a pénzmosás visszaszorítását célzó lépéseket hangolja majd össze.