K-Monitor Adatbázis

Nem indult se nyomozás, se büntetőeljárás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adóslistáját vezető, budapesti lakcímmel rendelkező Volkova Ekaterina Jurjevna ellen – válaszolta Polt Péter legfőbb ügyész Hadházy Ákos LMP-s társelnök és országgyűlési képviselő írásbeli kérdésére. Jurjevna 1,44 milliárd forintos adóhátralékkal és további 1,32 milliárd forintos ki nem fizetett bírsággal lett a NAV második negyedéves, a jelentős összegű adóhiányt felhalmozók neveit tartalmazó szégyenlistájának vezetője.

Dmitrij Firtas egykori ukrán gázkirálynak állítólag fogalma sem volt arról, hogy ki köthette össze a gázbizniszben ellene fordult Góczi Istvánt a moszkvai döntéshozókkal. Erre a Góczi múltjában mutatozó érdekes folt lehet a magyarázat: a férfi anno orosz hátterű, átláthatatlan olajos érdekkörökkel dolgozott.

Nem létező angol céggel végrehajtott jogügyletek miatt ül vádlottak padján annak a férfinak az üzlettársa, aki rejtélyes módon adott kölcsön 25 millió eurót Silvio Berlusconi volt olasz miniszterelnök érdekeltségébe tartozó cégnek. Az üzletember által több mint tíz évvel ezelőtt elkövetett közokirat-hamisítások ügyében még mindig nem zárult le a büntetőeljárás.

Közös nyomozást folytatnak az osztrák és a magyar hatóságok egy csődbe ment magyar energetikai vállalat eltűnt pénzei miatt. A titkos minősítésű vizsgálatról az osztrák államügyészség és a Nemzeti Nyomozó Iroda tájékoztatta a Fővárosi Bíróságot.

Olyan lehetőséget kapott az államtól egy svájci központtal működő, részint offshore hátterű cég az utóbbi négy évben, ami egészen egyedülálló módon tudta gazdagítani a tulajdonosait.

Mi a közös a ma már rezsimilliárdokból gazdagodó Mol Energiakereskedő offshorosítása, a volt horvát miniszterelnök barátjának küldött 5 millió euró és az Emfesz köré épült, 16 milliárd forintot elnyelő céghálózat között?

Papíron már semmit sem ér a Darisima Investment Ltd., pedig néhány éve Budapestről közel 14 milliárd forint érkezett a számláira. A ciprusi offshore vállalkozás az egyik legnagyobb veszteségtétel, amit az anyacég, az Emfesz felszámolása során lekönyveltek.

A felszámolás alatt álló EMFESZ Kft. lakossági követeléseit egy a vállalat – jog szerint előzőnek titulálható – vezetéséhez köthető cég szedi be. A ciprusi Mabofit a jogerős döntések ellenére a felszámoló kifogásai miatt továbbra sem jegyzik vissza tulajdonosként.

Május végén távozik a felszámolás alatt álló Emfesz ügyvezető igazgatói posztjáról Góczi István. A cégvezető szerint 24 milliárd forintos tartozásállományt hagy a háta mögött.

A moszkvai választott bíróság is jogtalannak ítélte az EMFESZ Kft. 2009 áprilisában történt eladását a svájci RosGasnak. A korábbi tulajdonos, a Mabofi Holdings szerint ezzel végleg elhárult minden akadály a Mabofi törvényes tulajdonosi jogainak helyreállítása elől, ám időközben a bíróság elrendelte az EMFESZ még tavaly augusztusban indítványozott felszámolását.