K-Monitor Adatbázis

A korrupció nem mai „találmány”, az előnyszerzés vágya, ahogy mondani szokás, az emberiséggel egyidős jelenség. Sovány vigasz, de nem csak nálunk okoznak érdemtelen emberek óriási károkat a közvagyon megrövidítésével.

Tarsoly Csaba budai villájának egy svájci cég a tulajdonosa. A céghez köthető svájci szervezet gazdasági igazgatója a magyar Valentik Csaba, aki számos CBA-s offshore vállalkozás alapításánál is segédkezett, valamint közös panamai cége is van Tarsoly Csabával.

A Quaestor-csoport körül hat olyan céget találtunk, melyeket offshore-paradicsomban jegyeztek be. A társaságok a teljes palettát lefedik: van köztük liechtensteini, panamai, delaware-i és Virgin-szigeteki cég is.

Nagyobb lehet a brókerbotrány háttérbázisa, mint ami első ránézésre látszik. Legalábbis erről tanúskodik az a tény, hogy az érintett cégek tulajdonosainak és vezetőinek több száz egyéb cégben van érdekeltségük.

Idén júniusban távozik a svájci Credit Suisse bank vezérigazgatója Brady Dougan, miután 8 éven keresztül vezette a bankot.

Az egykori titkosszolgálati alkalmazott keményen dolgozik egy elfogulatlan bírósági eljárás feltételeinek a megteremtésén, de erre, és így a hazatérésre nem lát esélyt.

A brit HSBC bank leánybankjának genfi fiókjánál egy pénzmosási ügy kapcsán tartottak razziát. A pénzintézet ellen szerte a világon folyik bűnügyi eljárás.

Az ügy lezárása érdekében elismerte vétkességét és elfogadta a megvesztegetés vádjával ellene indított eljárásban kivetett 772 millió dolláros bírságot a Alstom SA francia energia- és gépipari konszern.

Több mint 100 milliárd dollárral több pénz áramlik ki illegális csatornákon a fejlődő országokból, mint ami befektetések és segély formájában befolyik egy amerikai civil szervezet kutatása szerint.

A nagyvállalatok próbálnak a legtöbbször kenőpénzt fizetni, sokszor úgy, hogy a vezetőség is tud róla - ez derült ki az OECD legfrissebb korrupciós kutatásából.