K-Monitor Adatbázis

Hetek óta nyomozunk Kiss Szilárd után, aki január óta előzetes letartóztatásban van. Cikksorozatunk első részében arról írtunk, mivel bukott le, a második részben pedig feltártuk, hogy a brókerbotrányban érintett Tarsoly Csabával is üzletelt, de a felcsúti polgármesterrel, Mészáros Lőrinccel is van egy közös orosz cége.

Kórház helyett palota, fantomcég a gyerekboltban, kifosztott külföldiek, saját lábon álló fiatalok, lecsapolt gáz. A Reuters feltárta az orosz oligarchák és Putyin módszereit.

Maurizio Lupi családtagjai túl sok szívességben részesültek különböző vállalkozásoktól.

Őrizetbe vették hétfőn Horia Georgescut, a román Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI) vezetőjét, akit többrendbeli hivatali visszaéléssel gyanúsít a korrupcióellenes ügyészség (DNA).

A Tényfeltáró Újságírók Nemzetközi Szövetsége (ICIJ) által legutóbb közzétett, több ezer nevet tartalmazó listán az HSBC bank azon ügyfelei szerepelnek, akik pénze biztonságos svájci bankszámlákon bújt meg.

Nagyravágyó volt! Pénzügyi főiskolás kora óta állandóan üzleti ötleteken járt az agya. Pechjére rossz területeket kedvelt meg, a magyar focit és a hatalmas ingatlanprojekteket. Mindig is túl sok idegen tőkét használt, és óriási csoportja nem teremtett elég értéket. Tíz napja már azt is tudja az ország, hogy a 25 éve működő Quaestor-csoport tilosba tévedt.

Az Európai Bizottság ma lezárta a Svájccal kötendő, az adóelkerülés elleni küzdelemben mérföldkőnek számító, ambiciózus adóügyi átláthatósági megállapodásra irányuló tárgyalásokat. Az új megállapodás értelmében a tagállamok és Svájc 2018-tól bevezetik a pénzügyi számlákkal kapcsolatos teljes körű információcserét.

Bezár egy kiskaput a társasági adózást megkerülő, jellemzően multinacionális cégek előtt az Európai Bizottság ma nyilvánosságra hozott javaslata.

Nagyobb lehet a brókerbotrány háttérbázisa, mint ami első ránézésre látszik. Legalábbis erről tanúskodik az a tény, hogy az érintett cégek tulajdonosainak és vezetőinek több száz egyéb cégben van érdekeltségük.

Nagy többséggel megszavazta az új pártfinanszírozási törvényt a bukaresti képviselőház szerdán, egyedül a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) törvényhozói tartózkodtak.