Az orosz pénzügyminisztérium 69 millió dollárt utalt át Jelcin hivatalának
A francia Le Figaro az átutalási rendelvény fotójának közzétételével támasztotta alá információját.
Helyek: |
Mogiljevics tagadja, hogy köze lenne a Bank of New York pénzmosási botrányához
A Bank of New York pénzmosási botránya kapcsán hírbe hozott Szemjon Mogiljevics ártatlannak vallja magát.
Nincs vége a Kreml korrupciós ügyeinek
A genfi főügyész szerint újabb bizonyítékai vannak annak, hogy magas rangú orosz tisztségviselők több tízmillió dollárnyi megvesztegetési pénzeket utaltak át svájci bankszámlákra.
Beismerte bűnösségét az orosz pénzmosási ügy két gyanúsítottja
A Londonban élő házaspár kedden megadta magát az FBI-nak. Szerdán már a bíróság előtt mindketten bűnösnek vallották magukat pénzmosás vádjában.
Valószínűleg hamarosan felfüggesztik Cresson mentelmi jogát
Az Európai Bizottság valószínűleg napokon belül felfüggeszti Edith Cresson mentelmi jogát. A korábbi francia miniszterelnök és az Európai Bizottság volt tagja ellen csalás miatt akarnak nyomozni a belga hatóságok.
Belgium Edith Cresson mentelmi jogának felfüggesztését kérte az Európai Bizottságtól
A belga hatóságok ismét vizsgálódni akarnak az Európai Bizottság tavalyi lemondásához vezető Cresson-ügyben. Ezért arra kérték Romano Prodit, a bizottság jelénlegi elnökét, hogy oldja fel az egykori főbiztosasszony mentelmi jogát.
A pénzmosással és sikkasztással vádolt volt ukrán kormányfő bíróság elé kerülhet Európában is
Az ukrán főügyész szerint az Egyesült Államok kiadja a pénzmosással vádolt Pavlo Lazarenko volt ukrán miniszterelnököt.A tavaly letartóztatott volt államférfit sikkasztással és pénzmosással vádolják Svájcban és Ukrajnában.
A CDU újabb adománymilliókkal nem tud elszámolni
A német Kereszténydemokrata Unió elnöksége "fájdalmas ismeretekkel" lett gazdagabb a párt korábbi adótanácsadójának és pénzügyi meghatalmazottjának szerdai meghallgatása során.
Weyrauch kitálalt a CDU pénzügyi manővereiről
Lényeges új ismeretekkel lettek gazdagabbak a konzervatív német uniópárt vezetői, miután szerdán hat órán át hallgatták Bonnban a CDU egykori adótanácsadójának beszámolóját a párt múltbeli pénzügyi manővereiről.
A bonni CDU-nak is voltak svájci számlái
A hesseni tartományi pártszervezet mellett a Német Kereszténydemokrata Unió (CDU) országos központjának is voltak fekete bankszámlái külföldön - derül ki az uniópárt egykori adótanácsadójának az ügyészség által lefoglalt dokumentumaiból, amelyekre a ZDF televízió hivatkozott kedd esti híradóműsorában.