K-Monitor Adatbázis

A Budapesti Rendőr-főkapitányság nyomozás keretében vizsgálja a letelepedési államkötvények értékesítésének hátterét. Az ügy előzménye az volt, hogy a három éve kezdődött kétes üzletekkel kapcsolatban anonim bejelentést tettünk az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalánál tavaly decemberben.

Megkezdődött Jérome Cahuzac egykori francia költségvetési miniszter pere, aki ellen még 2013-ban indítottak eljárást adócsalás és pénzmosás gyanújával. Az épp az adócsalás elleni küzdelemért felelős politikus jogvitája rendkívül kínos Francois Hollande-nak, hiszen a francia elnök már készülne a 2017-es elnökválasztási küzdelemre.

Az Európai Bizottság tervezete kötelezné a multinacionális vállalatokat, hogy hozzák nyilvánosságra a nyereségről és adózásról szóló beszámolói­kat minden uniós országban, amelyben tevékenységet végeznek.

Szervezett bűnözői csoport vezetése, az igazságszolgáltatás munkájának akadályozása, valamint megvesztegetés miatt emeltek vádat pénteken Fahrudin Radoncic egykori boszniai védelmi miniszter, az egyik legolvasottabb boszniai újság, a Dnevni Avaz alapítója ellen.

Mikor a magyar kormány tavaly novemberben bejelentette, hogy 50 milliárd forintot ad a szerbiai partnerének számító Vajdasági Magyar Szövetségnek gazdasági programja megvalósítására, már eleve meglepő volt, hogy egy politikai párt egyszerre fog felelni a pénzek kifizetéséért és a támogatások felhasználásának ellenőrzéséért is. Annak ellenére, hogy milyen nagy összegről van szó, a magyar kormány nagyon laza feltételekkel bízta rá Pásztor István pártjára a pénzt.

Bírósági eljárás indult a Nemzetközi Valutaalap egykori spanyol vezetője ellen, akit 65 más személlyel együtt azzal vádolnak, hogy összesen több mint 4,6 milliárd forintnyi összeget költött el saját célra a harmadik legnagyobb spanyol bank, a Caja Madrid pénzéből egy tíz éven át tartó hitelkártya-csalás révén.

A városi alkalmazottak 94 százalékát vetnék alá a vizsgálatnak, sőt hangelemzésnek is, a korrupció elleni harc jegyében.1600 embert akarnak ellenőrizni.

Gabriel Oprea volt belügyminiszter és miniszterelnök-helyettes ellen kezdeményezett bűnvádi eljárást hétfőn a román korrupcióellenes ügyészség (DNA), amely hivatali visszaéléssel gyanúsítja a politikust a rendőri felvezetés törvénytelen használata miatt.

A Google anyavállalata, az Alphabet megállapodott a brit adóhatósággal (HMRC), hogy rendezi tízéves adótartozását, s befizet 130 millió fontot, mielőtt még nagyobb összeget varrnának a nyakába.

IV. Fülöp király 50 éves nővére a királyi család tagjai közül elsőként állt bíróság elé tegnap, Mallorcán. Krisztinát kétrendbeli adócsalással vádolja a legfelsőbb bíróság, további 17 vádlottal együtt. A hercegnő és férje, Inaki Urdangarin egykori olimpikon kézilabdázó korrupciós botránya 2011 óta húzódik.