K-Monitor Adatbázis

A svájci UBS nagybanknál nagyjából ugyanannyi prémiumot osztanak szét a munkatársak között, mint amennyi a pénzintézet tavalyi vesztesége.

Nem állnak szóba a magyar adóhatósággal a svájci bankok, s a vámhatóság is kevés alkalommal kér információt az alpesi országtól.

Bajban van Svájc, ahol a világ offshore-pénzeinek negyede landol. Washington nyomására ugyanis az UBS svájci bank kénytelen lesz kiadni több ezer olyan amerikai nevét, akik titkos számlákon rejtették el vagyonukat hazájuk adóhatósága elől.

A svájci hatóságok pénteken rajtaütésszerű házkutatásokat hajtottak végre a francia Alstom csoport irodáiban és egy embert letartóztattak - jelentette be a svájci államügyészség.

A Gripenek körül kipattant megvesztegetési botrány hullámai nemcsak hazánkba, Csehországba, illetve Ausztriába gyűrűznek át. Legfrissebb hírek szerint dél-afrikai politikusok a magyaroknál vagy cseheknél is nagyobb összegeket tettek zsebre a Gripen-ügylet kapcsán.

A Kreml egykori gazdasági vezetőjét gazdasági bűncselekményekkel vádolják.

Másfél év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte egy svájci bíróság Pavlo Lazarenko volt ukrán miniszterelnököt. Lazarenkot 6,6 millió dollárnyi törvénytelenül szerzett pénz tisztára mosása miatt ítélték el.

A genfi főügyész szerint újabb bizonyítékai vannak annak, hogy magas rangú orosz tisztségviselők több tízmillió dollárnyi megvesztegetési pénzeket utaltak át svájci bankszámlákra.

Pénzmosással vádolják a Kreml gazdasági hivatalának volt vezetőjét.

A svájci Mabetex cég a jelek szerint hitelkártyákat bocsátott Borisz Jelcin és két lánya rendelkezésére, s a hitelkártyák számlakivonatait találták meg a cég székhelyén januárban. A cég ezenkívül egy budapesti bankszámlára Pavel Borogyinnak, Jelcin pénzügyi főnökének az orosz elnök számára egymillió dollárt utalt át.