K-Monitor Adatbázis

Jávor Benedek az uniós bankhatósághoz, az Átlátszó az ügyészséghez fordul az azerbajdzsáni pénzmosási botrány, illetve az ügy magyar vonatkozásai miatt.

Az EP képviselő és a tényfeltáró portál összehangoltan lép fel az azerbajdzsáni pénzmosoda ügyének teljes felderítése érdekében, és azért, hogy ilyen esetek a jövőben ne fordulhassanak elő.

Egy munkaerő-közvetítő céghálózat nem fizette be a közterheket több száz dolgozó után és ezzel 670 millió forintos kárt okoztak az állami költségvetésnek. A bűnszervezetben működő társaságok többsége tatabányai székhelyű, tájékoztatta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Közép-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága csütörtökön az MTI-t.

A Jobbik értékelése szerint a hatóságok az azeri korrupciógyanús pénzekkel kapcsolatos ügy elkenésére játszanak. Staudt Gábor, az ellenzéki párt frakcióvezető-helyettese csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján beszélt arról, milyen válaszokat kapott az ügyben tett feljelentésére.

Egy Fejér megyei férfi és két társa ellen nyomoz a NAV, akik eltitkolták a belépőkből származó bevétel egy részét, amivel a költségvetésnek több mint 360 millió forint vagyoni hátrányt okozott, írja az MTI a NAV keddi közleménye nyomán. A három személyt pénzmosás és költségvetési csalás bűntettével gyanúsítják, a pénzmosással érintett összeg mintegy 2,7 milliárd forint.

2,7 milliárd forintos pénzmosás miatt nyomoz az egyik fesztivál szervezői ellen a NAV. A hatóság közleménye szerint a szervezők a belépőkből származó bevételt eltitkolták, a pénzt külföldi bankszámlákra rejtették, így nem is adóztak utána.

Bár tökéletesen beszél magyarul, mégis németül tanúskodott Ausztriából videotelefonon és tolmács segítségével a költségvetési csalással vádolt volt MSZP-elnökhelyettes, Simon Gábor egykori bankára tegnap a Fővárosi Törvényszéken. A Budapesten született, Ausztriában élő nő 2001-ben Svájcban dolgozott az UBS bankban, amikor egy magyar állampolgárságú ügyfele Magyarországon bemutatta neki Simont, aki felkérte őt a megtakarításai kezelésére.

– Ha napirenden lesz a téma, el fogok menni – így reagált csütörtökön Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter lapunknak azzal kapcsolatban, hogy a költségvetési bizottság ellenzéki tagjai már hetek óta szeretnék elérni, hogy vegyen részt az ülésen és adjon számot a letelepedésikötvény-programról. A minisztert egy nemzeti konzultációs fórum után értük utol, amelyet Pintér Sándor belügyminiszterrel közösen tartott.

Pénzmosással, korrupcióval és a devizatörvények megsértésével vádolják Carlos Nuzmant, a Brazil Olimpiai Bizottság elnökét. Sérgio Cabral, Rio de Janeiro állam kormányzója már börtönben ül hivatali visszaélésért, Leonardo Grynert a Brazil Olimpiai Bizottság volt elnökét és egy Arthur Soares nevű üzletembert pedig szintén korrupcióval vádolnak.

"A kérdésében jelzett ügyben az ügyészségen nem volt és jelenleg sincs folyamatba n büntetőeljárás" - nyugtatott meg mindenkit a mindig kimért és higgadt főügyész, hozzátéve, hogy egyébként is "a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem, valamint a bűncselekmények megelőzésének, felderítésének és nyomozásának elősegítése céljából kapott pénzügyi információk operatív elemzése, értékelése, továbbítása a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozá s Elleni Iroda feladatkörébe tartozik".