K-Monitor Adatbázis

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Dél-alföldi Regionális Bűnügyi Igazgatósága a napokban vádemelési javaslattal fejezett be egy nyomozást, amelyet bűnszervezetben elkövetett, több mint 240 millió forint adócsalás, valamint 162 millió forint értékű pénzmosás, továbbá más bűncselekmények elkövetésének gyanúja miatt indított - közölte az adóhatóság vasárnap.

A balatonlellei BL Apartments & Yachtclub (BLYC) üzemeltetőinek csődje, illetve az ezt követő felszámolási eljárás olyan korrupciós állatorvosi ló, amely számos járulékos bűncselekmény – csalás, pénzmosás, adócsalás – alapos gyanúja mellett a vásárlók megkárosítását, a munkavállalói jogok semmibe vételét is felveti.

Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel gyanúsítják a szabolcsi egészségügyi holding vezérigazgatóját.

A vállalkozások által elszámolt költségek közel ötöde megkérdőjelezhető, a kérdéses számlák többsége esetében a könyvelőt is bevonják a fiktív "elszámolási ügyletekbe" – derül ki a Könyvelőiroda-vezetők Klubja és a Penta Unió Zrt. felméréséből.

Vádemelési javaslattal zárta le a nyomozást a BRFK a pusztazámori hulladéklerakó ügyében, de a rendőrhatóság szóvivője lapunknak adott nyilatkozatából az derül ki, korántsem biztos, hogy az ügyészség nem indít újabb nyomozást az ügyben.

Vádemelési javaslattal zárta le a nyomozást a BRFK a pusztazámori hulladéklerakó ügyében, de a rendőrhatóság szóvivője lapunknak adott nyilatkozatából az derül ki, korántsem biztos, hogy az ügyészség nem indít újabb nyomozást az ügyben.

Befejezte a nyomozást, tizenkét ember ellen vádemelést javasolt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az eredetiségvizsgálattal foglalkozó, különösen nagy értékű adócsalás és pénzmosás gyanújába keveredett Eclipse Zrt. ügyében - értesült az MTI Hírcentrum.

A tanú, aki az 1990-es évek első felében a kormányoldal ismert alakja volt, elmondta: egy ismerőse ajánlotta neki Kulcsárt, ezért 2000-ben rábízott 30-40 millió forintot vagyonkezelés, illetve portfólió-kezelés céljából.

Az IMF tavalyi becslése szerint a pénzmosás mértéke a világ összes országa egyesített GDP-jének mintegy 2-5 százalékát teszi ki, ez több ezer milliárd dolláros nagyságrendet is jelenthet évente.

Pénzmosás bűntette és más bűncselekmények miatt jogerősen ítélték el azt a férfit, aki nyolc-tíz százalékos "részesedés" fejében fiktív számlákat állított ki.