K-Monitor Adatbázis

Mintegy 600 millió forint kárt okozott pénzügyi vállalkozásoknak O. Nagy Imre exbankelnök, akit az Ybl Bank csődjéért egykor három és fél év börtönre ítéltek.

Nagy teljesítményként értékelte az MVM 2008-as mérlegének megszületését Mártha Imre, a Magyar Villamos Művek Zrt. vezérigazgatója a Magyar Nemzetnek adott keddi interjújában.

Minden eddiginél kézzelfoghatóbb magyar szál bukkant fel az osztrák Gripen-gróf elleni nyomozás során, nem sokkal az után, hogy a magyar repülőbeszerzés ügyében vizsgálatot követelők ismét visszapattantak az ügyészségről.

Lassan homályba vész a Gripen vadászgépek vásárlásának hátterét feltáró, több ország hatóságainak együttműködésével indult büntetőeljárás.

Az MVM csoport részéről eljáró személyek esetében sikkasztás és hűtlen kezelés, a résztvevő külső felek oldalán orgazdaság, pénzmosás és jogosulatlan befektetési tevékenység, valamint a bűnszövetkezeti elkövetési forma gyanúját veti fel az offshore cégekhez került milliárdok ügye...

Egyre bonyolultabbá válnak a százmilliós, milliárdos áfacsalási ügyek, a bűnözők finomítják módszereiket, s egyébként is: ha fiktív ügyletekről van szó, kifogyhatatlanok az ötletekből. Interjú a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságának (VPOP) parancsnokhelyettesével, Mózs Elekkel.

Három állam (Magyarország, Ausztria? Csehország) fegyverbeszerzési ügyeibe nyúlhatott bele egy brit jelentés szerint Alfons Mensdorff-Pouilly.

Nyakó István, az MSZP szóvivője visszautasítja egy osztrák hetilap titkos brit jelentésre hivatkozó állítását, amely szerint egy osztrák fegyverlobbista a szocialistákon keresztül korrumpálta a beszerzési eljárásokat Magyarországon; a lap szerint a jelentés "a szocialistáknak való 7,5 százalékos kifizetésre" utal.

A pénzmosás elleni törvény (pmt) értelmében az elmúlt év végéig a vállalkozásoktól be kellett volna szerezni az úgynevezett tényleges tulajdonosi nyilatkozatot minden, az adott cégben 25 százalékot meghaladó tulajdoni hányaddal rendelkező magánszemélytől.

A magyar határhoz közeli Luising (Lovászad) kastélyában szívesen látják a vendéget. A vadászatokat a birtok tulajdonosa, Alfons Mensdorff-Pouilly gróf szervezi.